证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2017-026
圣邦微电子（北京）股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 监事会会议召开情况
圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十
二次会议于 2017 年 8 月 17 日通过邮件形式发出通知，于 2017 年 8 月 21 日上午
11 点在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席卞晓蒙女士召集并主持，
本次会议应参会监事 3 名，实参会监事 3 名。会议的召集和召开符合《中华人民
共和国公司法》和《圣邦微电子（北京）股份有限公司章程》的有关规定。
二、 监事会会议审议情况
经与会监事表决，形成如下决议：
（一） 审议通过《关于 2017 年半年度报告及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审议的公司《2017 年半年度报告及其
摘要》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司 2017 年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
《2017 年半年度报告》、《2017 年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），《2017 年半年度报告披露提示性公告》于 2017 年 8 月
22 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次监事会有效表
决票数的 100%，表决通过。
（二） 审议通过了《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
经审核，监事会认为：2017 年上半年度，公司按照相关法律、法规以及规
范性文件的规定和要求存放并使用募集资金，并对募集资金的存放、使用情况进
行了及时的披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。具体内容详见巨潮资
讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《2017 年半年度募集资金存放与使用
情况的专项报告》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次监事会有效表
决票数的 100%，表决通过。
（三） 审议通过了《关于会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相
关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；
相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东
利益的情形。因此，一致同意公司本次会计政策变更。具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次监事会有效表
决票数的 100%，表决通过。
三、 备查文件
1、第二届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
圣邦微电子（北京）股份有限公司监事会
2017 年 8 月 21 日
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