建新矿业：第九届监事会第六次会议决议公告_股票频道

证券代码：000688 证券简称：建新矿业公告编号：2017-021号

建新矿业股份有限责任公司

第九届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

建新矿业股份有限责任公司第九届监事会第六次会议于 2017 年 8 月 21 日在北京市丰台

区南四环西路 188 号十六区 19 号楼 19 层会议室召开,会议通知已于 2017 年 8 月 11 日以电

子邮件方式向公司全体监事发出。本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。会议由监

事会主席陈洁先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议合法、

有效。经与会监事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《建新矿业股份有限责任公司 2017 年半年度报告》全文及摘要。

会议审议通过公司 2017 年半年度报告全文及摘要，并对 2017 年半年度报告的相关情况

发表如下审核意见：

1.经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司 2017 年半年度报告的程序符合法律、

行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，

不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2.半年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规

定，所包含的信息能反映公司 2017 年半年度的经营成果和财务状况等事项。

3.在提出本意见前，监事会未发现参与 2017 年半年度报告编制和审议的人员有违反保

密规定的行为。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

建新矿业股份有限责任公司监事会

二 O 一七年八月二十一日