证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2017-040
转债代码：110031 转债简称：航信转债
转股代码：190031 转股简称：航信转股
航天信息股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
航天信息股份有限公司第六届董事会第十九次会议于 2017 年 8 月 11 日以电子邮件和书面
传真方式向全体董事和监事发出会议通知，根据通知，本次会议于 2017 年 8 月 18 日以通讯方
式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，会议的召开符合《公司法》、《上
海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的规定。会议以通讯表决的方式审议通过了以下
决议：
一、审议通过了“关于公司 2017 年半年度报告的议案”；
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、审议通过了“关于向青海航天信息有限公司增加注册资金的议案”；
同意公司和其他股东以未分配利润转增注册资本的方式，对青海航天信息有限公司进行同
比例增资，未分配利润转增注册资本的金额为 600 万，增资后青海航天信息有限公司的注册资
本由 200 万元增加至 800 万元，公司持股比例仍为 51%。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过了“关于放弃辽宁航天信息有限公司股权转让优先购买权的议案”；
同意公司放弃对控股子公司辽宁航天信息有限公司（以下简称辽宁航信）1.5%股权转让的
优先购买权。根据辽宁航信其他股东与合作方间达成的方案，辽宁航信股东沈阳金税科技服务
有限公司将向辽宁金穗科技发展有限公司（该两方均与公司无任何关联）转让辽宁航信 1.5%的
股权，使其成为辽宁航信的参股股东。此次辽宁航信股权转让系全体股东对股权结构整合达成
的一致意见。公司目前持有辽宁航信 51%的股权，此次股权转让方案以及公司放弃优先购买权
不影响公司的持股比例，不影响公司的控股地位。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过了“公司募集资金使用情况专项报告的议案”；
公司募集资金使用情况专项报告详见上海证券交易所网站。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
航天信息股份有限公司董事会
二○一七年八月十九日
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