证券简称:通程控股 证券代码:000419 公告编号:2017-039
长沙通程控股股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
长沙通程控股股份有限公司第六届董事会第三次会议通知于
2017 年 8 月 7 日以通讯形式向全体董事送达。此次会议于 2017 年 8
月 18 日在通程国际大酒店行政会议室采取现场投票方式进行。本次
会议应到董事 9 人,实到董事 9 人,公司董事均全部亲自出席。本次
会议由公司董事长周兆达先生主持。本次董事会会议的召集、召开程
序符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》等有关法律、法规
和规范化性文件的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并书面投票表决,审议并通过了如下议案:
(一)审议《公司 2017 年半年度报告》;(《公司 2017 年半年度
报告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com)
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
(二)审议《公司 2017 年半年度利润分配方案》;
公司2017年半年度不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
(三)审议《关于公司会计政策变更的议案》(《关于公司会计
政策变更的公告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com);
本次会计政策变更是公司根据《企业会计准则第16号——政府
补助》(财会〔2017〕15号)的通知规定进行的合理变更,符合相关
规定和公司实际情况,其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规
定,不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
三、备查文件
长沙通程控股股份有限公司第六届董事会第三次会议决议
特此公告。
长沙通程控股股份有限公司
董事会
2017 年 8 月 19 日