克明面业：独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见_股票频道

克明面业股份有限公司独立董事

关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中

小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》、公司《独

立董事工作制度》的有关规定，作为克明面业股份有限公司（以下简称“公司”）

独立董事，现就关于第四届董事会第十四次会议的相关事项发表如下独立意见：

一、关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见

2017 年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易

所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违

规的情形。2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的内容真实、准确，

不存在虚假记载、误导性陈述或重大错误。

二、关于延长部分募投项目实施期限的独立意见

本次延长部分募集资金项目实施期限，是结合公司实际需求，综合考虑公司

目前业务结构的实际情况而做出的审慎决定，符合公司的发展战略。本次延长募

投项目期限履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范

运作指引》等相关规定，没有违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市

公司募集资金使用的有关规定。公司董事会在审议此事项时，审议程序合法、有

效，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。同意公司本次延长部分募投项

目期限，同意将本项议案提交公司股东大会审议。

三、关于增补公司第四届董事会独立董事候选人的独立意见

1、本次董事会提名第四届董事会增补独立董事的程序符合《公司法》、《公

司章程》的有关规定。

2、我们已审阅张木林先生的个人简历等基本情况。张木林先生符合《公司

法》、中国证监会及深交所对独立董事的任职规定，拥有履行独立董事职责所应

具备的能力，能够胜任相关职责的要求，不存在《公司法》规定禁止任职的情况

及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。我们同意提名张木林先生为公司

第四届董事会独立董事。

四、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项

说明和独立意见

根据《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保

若干问题的通知》等相关法律法规的规定，我们作为公司的独立董事，本着实事

求是的原则，对公司控股股东及其关联方占用上市公司资金情况及对外担保情况

进行了核查，并发表以下独立意见：

（一）报告期内，公司控股股东及其他关联方不存在占用公司资金的情况，

也不存在以前年度发生并累计至 2017 年 6 月 30 日公司控股股东及其他关联方占

用资金的情况。

（二）截至到 2017 年 6 月 30 日，公司没有发生违规对外担保情况，也不存

在以前年度发生并累计至 2017 年 6 月 30 日的违规对外担保情况。

独立董事：李庆龙、孟素荷、舒畅

2017 年 08 月 19 日