股票代码：600282股票简称：南钢股份 编号：临2017—083
债券代码：122067债券简称：11南钢债
南京钢铁股份有限公司
第六届监事会第二十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十三次会议
通知及会议材料于 2017 年 8 月 7 日以电子邮件及专人送达的方式分送全体监事。
本次会议采用现场结合通讯表决的方式召开。现场会议于 2017 年 8 月 17 日上
午在公司 715 会议室召开。会议应出席监事 5 名，实际出席 5 名（监事赵瑞江
以通讯表决方式出席会议）。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公
司章程》的规定。会议由监事会主席陶魄先生主持。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《南京钢铁股份有限公司 2017 年半年度报告》（全文及摘
要）
监事会根据《证券法》第 68 条的规定和上海证券交易所《关于做好上市公
司 2017 年半年度报告披露工作的通知》的有关要求，对公司 2017 年半年度报
告进行了认真审核，并提出如下审核意见：
1、公司 2017 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章
程》以及公司内部管理制度的各项规定；
2、公司 2017 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司该报告期的经营管理
和财务状况等事项；
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3、监事会在提出本意见前，未发现参与 2017 年半年度报告编制和审议的
人员有违反保密规定的行为。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二）审议通过《关于为控股子公司南京南钢产业发展有限公司提供担保的
议案》
监事会认为：本次担保程序规范，担保事项符合公司实际情况，且不存在损
害本公司及非关联股东的利益的情况。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告
南京钢铁股份有限公司监事会
二〇一七年八月十八日
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