证券代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临 2017-039
中国铝业股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017 年 8 月 17 日，中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六
届监事会第六次会议。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，有效表决
人数 3 人。会议由监事会主席刘祥民先生主持。会议的召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下 4 项
议案：
一、审议批准了关于公司《2017 年中期财务报告》的议案
根据《证券法》第六十八条的规定和《公司章程》的有关要求，监事会审议
批准了公司《2017 年中期财务报告》，并发表如下审核意见：
1.公司《2017 年中期财务报告》及摘要的编制和审议程序符合法律法规、
公司章程以及公司内部管理制度的有关规定；
2.公司《2017 年中期财务报告》的内容和格式符合中国证券监督管理委员
会、上海证券交易所和香港联合交易所有限公司的有关规定，所包含的信息能够
真实地反映出公司在报告期的经营管理和财务状况等事项；
3.未发现参与《2017 年中期财务报告》编制和审议的人员有违反保密规定
的行为。
表决结果：有权表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
二、审议批准了关于修订《中国铝业股份有限公司监事会议事规则》的议案
监事会同意修订《中国铝业股份有限公司监事会议事规则》，并同意将修订
后的议事规则提交公司股东大会审议、批准。
对监事会议事规则的具体修订内容请参见本公司同日披露于上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）的《中国铝业股份有限公司关于修订<中国铝业股份有
限公司章程>、<中国铝业股份有限公司股东大会议事规则>、<中国铝业股份有限
公司董事会议事规则>及<中国铝业股份有限公司监事会议事规则>的公告》。
表决结果：有权表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、审议批准了关于公司《2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况专
项报告》的议案
表决结果：有权表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议批准了关于公司拟变更会计政策的议案
根据上海证券交易所的相关要求，监事会审议了公司变更政府补助会计政策
的事项，并发表如下审核意见：
1.本次会计政策变更是依据经修订的《企业会计准则第 16 号—政府补助》
的要求而做出，符合财政部的相关规定。
2.本次会计政策变更的审批程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
3.本次会计政策变更能够使财务数据更加符合公司的实际情况，不存在损害
公司和全体股东利益的情况。
因此，监事会批准公司本次会计政策变更事项。
表决结果：有权表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。
备查文件： 中国铝业股份有限公司第六届监事会第六次会议决议
中国铝业股份有限公司监事会
2017 年 8 月 17 日
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