证券代码：600908 证券简称：无锡银行 公告编号：2017-031
无锡农村商业银行股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
无锡农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
十二次会议于2017年8月15日在无锡农村商业银行（无锡市金融二街9号）1208
会议室召开，会议由董事、行长邵辉代为主持。会议应到15人，实到12人，
全权委托3人，董事长任晓平因身体健康原因书面委托董事、行长邵辉代为行
使表决权,董事唐劲松因事请假书面委托董事汤兴良代为行使表决权，独立董
事徐从才因事请假书面委托蔡则祥代为行使表决权。本次会议的召开符合《
公司法》及本行《公司章程》的规定。
会议审议并表决通过了如下议案：：
一、无锡农村商业银行股份有限公司董事会增设消费者权益保护委员会的
议案；
为更好地做好消费者权益保护工作，完善公司治理结构,本行第四届董事会
增设消费者权益保护委员会, 邵辉任消费者权益保护委员会主任委员,委员王敏
彪、林雷、张庆、蔡则祥。
表决结果：赞成 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、无锡农村商业银行股份有限公司制定董事会消费者权益保护委员会议
事规则的议案；
表决结果：赞成 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、无锡农村商业银行股份有限公司修订金融消费者权益保护工作管理办
法的议案；
表决结果：赞成 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。
四、无锡农村商业银行股份有限公司 2017 年半年度报告及摘要的议案；
请详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内
容。
表决结果：赞成 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。
五、无锡农村商业银行股份有限公司变更会计政策的议案；
请详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内
容。
表决结果：赞成 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。
六、无锡农村商业银行股份有限公司 2017 年二季度内部控制报告的议案；
表决结果：赞成 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。
七、无锡农村商业银行股份有限公司 2017 年上半年度合规报告的议案；
表决结果：赞成 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。
八、无锡农村商业银行股份有限公司合规体系建设三年工作规划的议案。
表决结果：赞成 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
无锡农村商业银行股份有限公司董事会
2017年8月18日
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