证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2017-050
北京东方中科集成科技股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；本次股东大会上
没有新提议案提交表决。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况：
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2017 年 8 月 17 日（星期四）14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时
间为：2017 年 8 月 17 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00。通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017 年 8 月 16
日下午 15:00 至 2017 年 8 月 17 日下午 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市海淀区阜成路 67 号银都大厦 12 层
公司会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合
的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长王戈先生
6、股权登记日：2017 年 8 月 11 日（星期五）
7、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上
市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
8、出席本次股东大会的股东及股东代理人（下同）共计 6 人，
合 计 持 有 股 份 77,261,051 股 ， 占 公 司 股 份 总 数 11,334 万 股 的
68.6579%。参加本次会议的中小投资者 1 名，代表有表决权的股份
100 股，占公司股份总数 11,334 万股的 0.0001%。
（1）现场会议情况：
参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共 5
人，代表股份 48,361,051 股，占上市公司股份总数的 42.6690%；
（2）网络投票情况：
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股
东共 1 人，代表股份 28,900,000 股，占公司股份总数的 25.4985%；
公司部分董事、监事及董事会秘书等高级管理人员出席了本次会
议，北京市中伦律师事务所律师列席了本次会议。
二、 会议议案审议和表决情况
1、 审议通过《关于聘任新任独立董事的议案》
详情请参考《关于聘任递补独立董事的公告》（临时公告编号：
2017-044）。
总表决结果：同意 77,261,051 股，占出席会议有表决权股份数的
100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占
出席会议有表决权股份数的 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 100 股，占出席会议中小投资
者有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有
表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权
股份总数的 0%。
2、审议通过《关于变更营业范围并修订公司章程的议案》
详情请参考《关于变更营业范围并修订公司章程的公告》（临时
公告编号：2017-045）
总表决结果：同意 77,261,051 股，占出席会议有表决权股份数的
100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占
出席会议有表决权股份数的 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 100 股，占出席会议中小投资
者有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有
表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权
股份总数的 0%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市中伦律师事务所律师现场见证，并出具了
《法律意见书》，认为：公司 2017 年第一次临时股东大会的召集、
召开程序、出席或列席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的
表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大
会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的规定，本次股东大会通过的决议均合法、合规、真实、有
效。
四、会议备查文件
1、《北京东方中科集成科技股份有限公司 2017 年第一次临时股
东大会决议》
2、北京市中伦律师事务所关于北京东方中科集成科技股份有限
公司 2017 年第一次临时股东大会的《法律意见书》
特此公告
北京东方中科集成科技股份有限公司董事会
二〇一七年八月十八日
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