证券代码：600758 证券简称：红阳能源 公告编号：临 2017-068
辽宁红阳能源投资股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第九届董事会第四次会议于 2017 年 8 月 17 日以通讯表决方
式召开。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会
议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以
下议案：
1、通过了《关于公司 2017 年半年度报告及摘要的议案》；
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
2、通过了关于修订《公司章程》部分条款的议案；
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过。
3、通过了《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》。
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
辽宁红阳能源投资股份有限公司
董 事 会
2017 年 8 月 17 日
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