股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2017-028
浙江东日股份有限公司
第七届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江东日股份有限公司第七届监事会第八次会议,于 2017 年 8 月
10 日以邮件、传真及专人送达方式发出通知，于 2017 年 8 月 17 日
以通讯方式召开，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公
司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。会议由监事
会召集人周前先生主持，会议审议并一致通过了以下议案：
一、审议通过了公司《2017 年半年度报告》全文及摘要的议案；
具体审核意见：
1、本次半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章
程和公司内部管理制度的各项规定；
2、半年报全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券
交易所的相关规定,半年报真实地反映了公司 2017 年上半年度的经
营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员
有违反保密规定的行为。
3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了公司《关于补选陈乐鸣女士为公司第七届监事会
监事候选人的议案》；
鉴于浙江东日股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2017
年 6 月 20 日收到公司监事潘煜之女士的书面辞职报告，潘煜之女士
因退休原因申请辞去公司第七届监事会监事职务。
潘煜之女士的辞职将导致公司监事会人数低于《公司章程》的规
定。根据《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关规定, 潘煜之
女士的辞职报告将在公司股东大会选举新任监事后生效。为保证监事
会的正常运作,公司拟提名陈乐鸣女士（简历见附件一）为公司第七
届监事会监事候选人，任期与本届监事会相同。
3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
此议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。
特此公告
浙江东日股份有限公司
监 事 会
二〇一七年八月十七日
附件一：监事候选人简历
陈乐鸣，女，1969 年出生，大专学历，会计师、国际注册内部
审计师。现任公司监察室副主任。曾任温州菜篮子集团有限公司外勤
出纳、温州菜篮子集团有限公司肉类联合加工厂财务科长、温州菜篮
子集团有限公司内审组组长、温州菜篮子集团有限公司监察审计室副
主任、温州市益优农产品市场管理有限公司资产财务办公室副主任
（主管财务）、公司财务管理部副经理。
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