股票代码：300428 股票简称：四通新材 公告编号：2017-060 号
河北四通新型金属材料股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北四通新型金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
三次会议于 2017 年 8 月 17 日在公司会议室召开，本次会议已于 2017 年 8 月 11
日以传真、电子邮件和电话等方式通知全体董事。此次会议应到董事 9 人，实到
董事 9 人，其中独立董事 3 人，会议由董事长臧立国先生召集并主持，公司监事
及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司
法》和《公司章程》的规定。
与会董事经认真讨论，审议通过了如下议案：
一、审议通过《公司 2017 年半年度报告及摘要》
具体内容详见 2017 年 8 月 18 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网披露的《2017 年半年度报告》及《2017 年半年度报告摘要》。
表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
二、审议通过《关于会计政策变更的议案》
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的
合理变更,符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
董事会同意本次会计政策变更。具体内容详见 2017 年 8 月 18 日于中国证监会指
定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
特此公告
河北四通新型金属材料股份有限公司董事会
2017 年 8 月 17 日
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