四通新材:第三届董事会第三次会议决议公告

来源:证券时报 媒体 2017-08-18 00:00:00
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股票代码:300428 股票简称:四通新材 公告编号:2017-060 号

河北四通新型金属材料股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河北四通新型金属材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第

三次会议于 2017 年 8 月 17 日在公司会议室召开,本次会议已于 2017 年 8 月 11

日以传真、电子邮件和电话等方式通知全体董事。此次会议应到董事 9 人,实到

董事 9 人,其中独立董事 3 人,会议由董事长臧立国先生召集并主持,公司监事

及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司

法》和《公司章程》的规定。

与会董事经认真讨论,审议通过了如下议案:

一、审议通过《公司 2017 年半年度报告及摘要》

具体内容详见 2017 年 8 月 18 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨

潮资讯网披露的《2017 年半年度报告》及《2017 年半年度报告摘要》。

表决结果:同意票数为 9 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。

二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司董事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的

合理变更,符合相关规定和公司实际情况,不存在损害公司及股东利益的情形。

董事会同意本次会计政策变更。具体内容详见 2017 年 8 月 18 日于中国证监会指

定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意票数为 9 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。

特此公告

河北四通新型金属材料股份有限公司董事会

2017 年 8 月 17 日

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