证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2017-052
西安天和防务技术股份有限公司
关于通过委托贷款融资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月16日召
开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于通过委托贷款融资的议案》，现
将相关事项公告如下：
一、本次委托贷款融资事项概述
公司拟向招商银行股份有限公司西安枫林绿洲支行（以下简称“招商银行西
安枫林绿洲支行”）申请办理委托贷款借款业务，贷款金额人民币10,000万元，
由招商银行西安枫林绿洲支行接受博时资本管理有限公司（代表“博时资本－天
和防务1号专项资产管理计划”）的委托（以下简称“博时资本”），向公司发
放上述委托贷款。本次委托贷款融资综合成本不低于8.6%，期限不超过60天，用
于短期补充流动资金。本次委托贷款融资事项由公司控股股东无偿提供连带责任
保证，公司不提供反担保、不产生任何担保相关费用。
本次委托贷款融资事项已经公司第三届董事会第八次会议以7票赞成、0票反
对、0票弃权审议通过，无需提交股东大会审议。
二、交易对方基本情况
（一）博时资本
1、企业名称：博时资本管理有限公司
2、统一社会信用代码：914403000627432486
3、企业类型：有限责任公司
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4、注册资本：10,000 万元
5、住 所：深圳市前海深港合作区前湾路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳
市前海商务秘书有限公司）
6、成立日期：2013 年 02 月 26 日
7、法定代表人：江向阳
8、经营范围：为特定客户资产管理业务以及中国证监会许可的其他业务。
（二）招商银行西安枫林绿洲支行
1、企业名称：招商银行股份有限公司西安枫林绿洲支行
2、统一社会信用代码：91610000675108554U
3、类型：股份有限公司分公司(上市)
4、营业场所：西安市雁塔区科技四路 2 号枫叶绿洲数码大厦－、二层
5、成立日期：2008 年 04 月 29 日
7、负责人：李晓军
8、经营范围：办理人民币存款、贷款、结算业务；办理票据承兑和贴现业
务；提供信用证服务；代理发行金融债券；代理发行、代理兑付、销售政府债券；
代理买卖政府债券；代理收付款项及外汇存款、外汇贷款、外汇汇款；外币兑换；
国际结算；结汇、售汇；外汇信用卡的发行；代理国外信用卡的付款；通过上级
行办理代客外汇买卖，资信调查、咨询、见证业务；总行在中国银行业监督委员
会批准的业务范围内授权的业务；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务；
财产损失、责任、保证、信用、人寿、健康、意外伤害保险的代理（保险兼业代
理业务许可证有效期至2017年09月21日）。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）
公司与博时资本、招商银行西安枫林绿洲支行均不存在关联关系。
三、本次委托贷款融资的基本情况
（一）委托人：博时资本管理有限公司；
（二）贷款人：招商银行股份有限公司西安枫林绿洲支行；
（三）借款人：西安天和防务技术股份有限公司；
（四）贷款金额：10,000万元；
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（五）融资成本：综合成本不低于8.6%；
（六）贷款期限：不超过60天；
（七）资金用途：用于短期补充流动资金；
（八）本次委托贷款融资由公司控股股东无偿提供连带责任保证。公司不提
供反担保、不产生任何担保相关费用。
具体委托贷款融资方案以公司最终签署的相应委托贷款借款合同为准。
四、授权事项
公司董事会授权公司董事长（或授权代表）签署相应的委托贷款借款合同等
书面文件及法律文件, 并办理委托贷款融资业务相关手续。
五、交易目的和对公司的影响
本次委托贷款融资用于短期补充流动资金，对公司本年度利润及未来年度
损益情况无重大影响。
六、备查文件
《公司第三届董事会第八次会议决议》。
特此公告
西安天和防务技术股份有限公司董事会
二〇一七年八月十八日
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