证券代码:300397 证券简称:天和防务 公告编号:2017-053
西安天和防务技术股份有限公司
关于拟挂牌转让全资子公司部分股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
西安天和防务技术股份有限公司(以下简称“公司”)基于业务布局,设立
了全资子公司西安天和军民融合创新技术研究有限公司(以下简称“天和创新
院”)实施技术创新研究及企业孵化。鉴于天和创新院所在西安市高新区科技五
路9号承载空间有限,为满足技术创新业务发展需求,公司拟将天和创新院的部
分股权予以转让,通过引入合作方实施改造建设和持续运营。公司持有天和创新
院100%的股权,本次拟转让不低于51%的股权。本次股权转让公司将聘请具有
证券从业资格的资产评估机构对天和创新院的股权价值进行评估后,通过产权交
易中心挂牌的形式予以公开转让。拟挂牌价格将不低于评估价,最终转让价格取
决于受让方在产权交易中心的摘牌价格。
本次拟挂牌转让天和创新院部分股权的事项已经公司第三届董事会第八次
会议及第三届监事会第七次会议审议通过,公司独立董事对该事项发表了同意的
独立意见。
由于本次转让方式为在股权交易中心公开挂牌转让,受让方和最终交易价格
存在不确定性。公司将根据交易事项的进展情况,及时履行相应的审批程序及持
续的信息披露义务。
二、拟转让股权标的的基本情况
(一)天和创新院的基本情况
名 称:西安天和军民融合创新技术研究有限公司
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统一社会信用代码:91610131MA6U6E0B6H
类 型:有限责任公司(法人独资)
住 所:陕西省西安市高新区科技五路 9 号 1 号楼 106 室
法定代表人:贺增林
注册资本:4,000 万元人民币
成立日期:2017 年 7 月 14 日
营业期限:长期
经营范围:大数据技术、超材料技术、智能感知探测技术、智能网络控制系
统设备、网络系统工程、安防设备的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让;
中小企业孵化;计算机信息技术、计算机软硬件、计算机系统集成(除审批)。
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
(二)是否存在或有事项
公司拟转让的股权不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不存在涉
及该部分股权的诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移
的其他情况。公司不存在为该公司担保、委托其理财的情形,天和创新院不存在
占用上市公司资金的情况。
三、本次转让股权的定价依据及初步方案
天和创新院注册资本为人民币4,000万元。除出资外,公司将部分专有技术
授予天和创新院使用,上述专有技术将作为天和创新院的业务基础,将影响拟转
让股权价值评估。本次股权转让公司将聘请具有证券从业资格的资产评估机构对
天和创新院的股权价值进行评估,以转让标的评估值作为定价依据,通过股权交
易中心挂牌的形式予以公开转让。拟挂牌价格将不低于评估价,最终转让价格取
决于受让方在股权交易中心的摘牌价格。
四、本次转让股权事项对公司的影响
天和创新院作为公司创新技术的培育孵化平台,旨在打造公司军民融合领域
的高端创新型孵化器。本次拟通过转让部分股权,与合作方共同实施改造建设及
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培育技术创新、企业孵化业务能力。本次股权转让有利于公司减少固定资产投资
压力、优化资产利用效率、促进公司更加专注技术创新业务。本次股权转让对公
司核心竞争力、行业地位、市场影响力和政府持续支持没有任何负面影响。
五、本次转让股权的其他安排
本次股权转让不涉及人员安置、债权债务转移等情况。
公司董事会授权公司管理层办理本次股权转让的相关准备事宜(包括但不限
于与交易对手方谈判、签署意向协议、办理转让挂牌手续等事宜)。公司将根据
本次交易的进展情况及时履行审批及持续信息披露义务。
由于本次拟转让股权将通过公开挂牌的方式进行,目前受让方和最终交易价
格尚未确定,因此本次交易尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
六、独立董事意见
本次拟转让天和创新院股权事项,通过与受让方的合作,能够优化资产利用
效率、促进公司技术创新与产业孵化业务基础能力建设,不存在损害公司和中小
股东权益的情况。公司董事会审议、表决程序合法合规。我们同意公司转让天和
创新院股权的事项。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第八次会议决议;
2、公司第三届监事会第七次会议决议;
3、公司独立董事关于2017年半年度相关事项的专项说明及独立意见。
特此公告
西安天和防务技术股权有限公司董事会
二〇一七年八月十八日
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