证券代码：300485 证券简称：赛升药业 公告编号：2017-027
北京赛升药业股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
北京赛升药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议
于2017年8月16日在公司会议室以现场投票表决方式召开，会议通知于2017年8
月4日以电子邮件的形式发出。应参与会议董事8名，实际参与会议董事8名，会
议由董事长马骉先生主持，公司监事，高级管理人员列席了本次会议，会议的召
集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。
二、审议情况
经与会董事投票表决，会议审议通过了以下议案：
1. 审议通过《关于公司<2017 年半年度报告>及摘要的议案》。
《公司 2017 年半年度报告》及《2017 年半年度报告摘要》的编制程序符合
法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容请详见证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《公司
2017 年半年度报告》及《2017 年半年度报告摘要》。
表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
2.审议通过《关于公司<2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》。
《关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监
会指定信息披露网站巨潮资讯网。
公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
3.审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议
案》。
为了提高闲置募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，获得较好的
投资回报，在保证公司募集资金使用计划正常实施的前提下，公司董事会同意拟
使用额度不超过人民币 75,000 万元的闲置募集资金购买保本型银行理财产品，
在上述额度内，资金可以滚动使用。期限自相关股东大会审议通过之日起 1 年内
有效，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会对此议案发表了核查意
见，公司保荐机构信达证券股份有限公司出具了《关于北京赛升药业股份有限公
司使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的核查意见》，具体内容详见
公司信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
本议案需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。
4. 审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，
公司董事会同意拟使用不超过人民币 60,000 万元的自有闲置资金进行投资理
财，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。期限为股东大会审议通过之日起
1 年内有效，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，公司监事会对此议案发表了核查意
见。具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
本议案需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。
5. 审议通过《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》。
根据《公司法》和本公司章程等法律、法规和规范性文件的要求，结合公司
实际，会议决定本公司于 2017 年 9 月 5 日（星期二）上午 9 时，在本公司会议
室召开 2017 年第一次临时股东大会，会期半天，《关于召开 2017 年第一次临时
股东大会的通知》公告具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第十六次会议决议；
2、公司第二届监事会第十三次会议；
2、独立董事关于公司第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京赛升药业股份有限公司
董 事 会
2017 年 8 月 16 日
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