证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2017-081
宁夏银星能源股份有限公司
关于订购工作服暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易基本情况
1.宁夏银星能源股份有限公司（以下简称本公司或公司）通
过招标确定工作服采购单位为关联方山西铝厂和山东铝业公司。
公司所属各单位拟向山西铝厂采购夏装、春秋装和冬装，采购金
额为 30.67 万元；拟向山东铝业公司采购衬衣工装，采购金额为
2.93 万元。该交易构成关联交易。
2.关联关系的说明
山西铝厂、山东铝业公司系本公司实际控制人中国铝业公司
的三级全资公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3
条规定的情形，为公司的关联法人。公司向山西铝厂和山东铝业
公司订购工作服事项构成关联交易。
3.该事项已取得独立董事事前认可并发表独立意见。关联董
事高原先生、吴解萍女士、王彦军先生、马建勋先生、欧朝阳先
生回避表决后，以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，
公司七届四次董事会会议审议通过了该议案，并经七届四次监事
会会议审议通过。
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4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组，不需经过有关部门批准。
二、关联交易方情况介绍
（一）山西铝厂情况介绍
1.名称：山西铝厂
2.注册地址：山西省河津市
3.企业类型：全民所有制
4.法定代表人：王天庆
5.注册资本：127,548.4 万元
6.主营业务：生产、销售氧化铝、氢氧化铝、电解铝及深加
工产品；建筑安装；自发电供应；石灰岩（石）、铁、有色金属
（除稀有金属）；焦炭的销售；新型墙体材料的研发、销售；软
件开发；广告发布；物业服务；房屋租赁；铝土矿开采（有效期
至 2017 年 9 月 13 日）；自营和代理各类商品及其技术的进出口
业务（国家禁止和限定的商品和技术除外）；承办中外合资、合
作及三来一补业务；生产、销售耐磨材料、过滤材料、编织袋、
絮凝剂；机械配件、机加工铸件、金属模具、托辊的生产机加工；
环保设备、自控设备、仪器仪表、视频监控系统、空调、变频器
的设计、安装、调试及维护；软件和信息技术服务；污水废水处
理技术服务；铝土矿销售；电气设备生产、安装及销售；化工产
品（不含危险化学品、易制毒品）、工业水处理剂（不含危险化
学品）的生产及销售；服装、劳保防护品的生产及销售；工矿设
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备及备品备件、五交化产品、钢材、建材（除专控）销售；印刷
品印刷；工矿设备及车辆维修；普通道路货物运输；一般货物装
卸搬运；信息系统集成的设计、生产、安装、调试和服务；矿山
技术咨询；测绘；地质勘查。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）
7.产权结构：
山西铝厂是中国铝业公司下属三级企业。股权结构关系如
下：
8.财务数据：截至 2016 年 12 月 31 日,营业收入 12.21 亿元，
净利润 6912.9 万元，年末净资产 25.88 亿元。(经审计)
2017 年 6 月 30 日,营业收入 10.28 亿元，净利润 3042.7 万
元，期末净资产 26.52 亿元。（未经审计）
9.经查询“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、
企业信用信息公示系统、国家发改委和财政部网站，山西铝厂不
是失信责任主体。
（二）山东铝业公司情况介绍
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1.名称：山东铝业公司
2.注册地址：淄博市张店区南定
3.企业类型：全民所有制
4.法定代表人：张正基
5.注册资本：99,091.6 万元
6.主营业务：偏钒酸铵、氢氧化钠溶液【≥30%】、盐酸、
液氯、次氯酸钠、氢气、硫酸、氯化氢【无水】生产、销售（有
效期限以许可证为准）；铝、铝合金、氧化铝、镓、化学品氧化
铝、碳素制品、水泥、熟料、防水保温材料、砼、有色金属钒、
鉬、钒酸钠、碳酸钙粉、脱硫剂、赤泥微粉、塑料制品、粉煤灰、
粉煤灰砖、净水剂（不含危险品）、服装、电线电缆、饮料、食
品、瓶（桶）装饮用水类（其他饮用水）生产、销售，铝型材生
产、销售、安装及技术开发、服务；净水剂生产技术研发、转让；
机电、电暖设备安装及检测检修；机械加工；非标准设备制造；
工业与民用建筑安装；装饰；货物仓储、运输；货物及技术进出
口；物业管理；机械设备、场地、房屋租赁；建筑材料、化工产
品（不含危险品）、五金交电、土杂产品、日用百货、初级农产
品、汽车配件、净水设备、计算机软件及辅助设备、家用电器、
劳保用品、文体用品、皮革用品、床上用品、陶瓷、丝绸销售；
塑钢窗加工、销售；广告设计、制作、代理、发布；水电暖作业
分包、焊接作业分包；家电维修；卫生保洁服务；住宿、餐饮、
会议服务；国内外旅游服务及信息咨询；卷烟、雪茄烟的零售；
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畜禽养殖（不含种畜禽）；以下限分支机构经营：游泳馆，体育
馆，制作、发布广告，日用百货、文化用品销售（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
7.产权结构：
山东铝业公司是中国铝业公司下属三级企业。股权结构关系
如下：
中国铝业公司
100%
中铝资产经营管理公司
100%
山东铝业公司
8.财务数据：截至 2016 年 12 月 31 日,营业收入 10.02 亿元，
净利润 2.88 亿元，年末净资产 7.84 亿元。(经审计)
2017 年 6 月 30 日,营业收入 7.23 亿元，净利润 0.21 亿元，
期末净资产 8.31 亿元。（未经审计）
9.经查询“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、
企业信用信息公示系统、国家发改委和财政部网站，山东铝业公
司不是失信责任主体。
三、关联交易协议主要内容
根据公司统一着装的要求，公司拟与关联方山西铝厂签订夏
季工装、春秋季工装和冬季棉服采购的服务内容合作协议，总金
额不超过 30.67 万元，协议有效期至 2017 年 12 月 31 日；拟与
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关联方山东铝业公司签订男女长袖衬衣工装（白色）和男女短袖
衬衣工装（白色）采购的服务内容合作协议，总金额不超 2.93
万，协议有效期至 2017 年 12 月 31 日。
四、交易的定价政策及定价依据
本公司与关联方进行的日常性关联交易价格遵循市场规律，
系通过统一招标确定，属于正常的交易行为，遵循公平、自愿的
商业原则，不损害公司及其它非关联股东的利益。
五、本次交易对上市公司的影响
（一）必要性和真实意图
上述关联交易属于日常性关联交易，系公司正常生产经营所
必须。
（二）本次关联交易对公司的影响
上述关联交易遵循诚实信用、公平自愿、合理公允的基本原
则，依据市场价格定价交易，不存在损害公司和其他股东利益的
情形。
六、年初至披露日与上述关联人累计已发生的各类关联交易
的总金额
年初至目前，公司与山西铝厂、山东铝业公司关联交易金额
为零。
七、独立董事事前认可和独立意见
本次关联交易经公司独立董事事前认可，并发表以下事前认
可及独立意见：
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1.公司事前就该事项通知了我们，提供了相关资料，进行了
必要的沟通。我们认真审阅了上述资料后，认可该事项，同意将
上述议案提交董事会审议。
2.公司向山西铝厂和山东铝业公司订购工作服，系通过统一
招标确定，遵循平等自愿的原则，定价原则公允，不存在损害公
司及中小股东利益的情形，不影响公司独立性。
八、备查文件
1.七届四次董事会会议决议；
2.经独立董事签字确认的独立董事事前认可及独立意见；
3.七届四次监事会会议决议。
特此公告。
宁夏银星能源股份有限公司
董 事 会
2017 年 8 月 18 日
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