华钰矿业：第二届董事会第十九次会议决议公告

股票代码：601020 股票简称：华钰矿业 公告编号：2017-050 号

西藏华钰矿业股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017 年 8 月 4

日向全体董事、监事和部分高级管理人员以书面、电子等方式发出了会议通知和

会议材料。

本次会议于 2017 年 8 月 15 日在西藏华钰矿业股份有限公司六楼会议室以现

场和电话会议相结合的形式召开。本次会议由公司董事长刘建军先生主持，会议

应到董事 7 人，实到董事 7 人，符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及

《西藏华钰矿业股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经认真审议研究，与会董事以记名投票的方式通过了以下决议：

(一) 审议并通过《关于<西藏华钰矿业股份有限公司 2017 年半年度报告>

及其摘要的议案》

公司编制了《西藏华钰矿业股份有限公司 2017 年半年度报告》及其摘要，

并已于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、

《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

(二) 审议并通过《关于<西藏华钰矿业股份有限公司 2017 年半年度募集

资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

公司依据相关法律、法规及规范性文件的要求，就募集资金的存放和使用情

况编制了《西藏华钰矿业股份有限公司 2017 年半年度募集资金存放和实际使用

情况的专项报告》，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证

券时报》上的公告。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

（三）审议并通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

鉴于首次股权激励计划的原激励对象崔静姝女士和王新体先生已于 2017 年

6 月和 7 月分别离职，依据《西藏华钰矿业股份有限公司限制性股票激励计划》

的有关规定，董事会决定对已经授予崔静姝女士但尚未解锁的 5.88 万股限制性

股票和已经授予王新体先生但尚未解锁的 0.75 万股限制性股票，按照授予价格

即 12.43 元/股的价格进行回购注销。本次回购注销完成后，公司的注册资本将

相应减少。董事会将根据 2016 年第二次临时股东大会的授权，办理本次回购注

销、修改公司章程、变更注册资本的相关事宜。

具体详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《西藏华

钰矿业股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

特此公告

西藏华钰矿业股份有限公司董事会

2017 年 8 月 16 日