证券代码：000561 证券简称：烽火电子 公告编号：2017-028
陕西烽火电子股份有限公司
第七届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
陕西烽火电子股份有限公司于 2017 年 8 月 15 日以通讯表决方式
召开第七届监事会第七次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规
定。会议经过审议，通过以下决议：
1、审议通过了《关于<陕西烽火电子股份有限公司限制性股票激
励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》；
经审议，监事会认为：《陕西烽火电子股份有限公司限制性股票
激励计划（草案修订稿）》及其摘要内容符合《公司法》、《证券法》、
《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规
定。本次激励计划的实施将有利于上市公司的持续健康发展，不存在
明显损害上市公司及全体股东利益的情形。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
2、审议通过了《关于核查陕西烽火电子股份有限公司限制性股
票激励计划（草案修订稿）激励对象名单的议案》。
经审核，监事会认为：本次《陕西烽火电子股份有限公司限制性
股票激励计划（草案修订稿）》的激励对象符合《上市公司股权激励
管理办法》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》、
《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》以
及其他有关法律、法规、部门规章、规范性文件的规定，其作为公司
限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
议案 1 需提交公司股东大会审议。有关召开公司股东大会的具体
事宜，公司董事会将按有关程序另行通知。
特此公告
陕西烽火电子股份有限公司
监 事 会
二○一七年八月十六日
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