证券代码：000561 证券简称：烽火电子 公告编号：2017—024
陕西烽火电子股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
陕西烽火电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017 年 8 月 9 日发出
通知召开第七届董事会第十二次会议。会议于 2017 年 8 月 15 日以通讯表决方式召开，
会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议召开符合《公司法》和《公司
章程》的规定。本次会议经过审议，通过如下决议：
一、审议通过了《关于公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及摘要的议案》
因董事张光旭先生、赵兰平先生作为本次限制性股票激励计划的激励对象，在审议
该议案时回避表决。
同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议通过了《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》
公司定于 2017 年 9 月 4 日（星期一）召开公司 2017 年第一次临时股东大会。会议
主要议题为：
1、审议《关于公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》：
2、审议《关于公司限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》。
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》。
其中议题 2、3 项经公司第七届董事会第八次会议审议通过。
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
《关于限制性股票激励计划（草案修订稿）修订说明的公告》、《公司限制性股票
激励计划（草案修订稿）》及摘要、《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》、
独立董事相关意见、限制性股票激励计划激励对象名单（调整后）详见巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
特此公告
陕西烽火电子股份有限公司
董 事 会
二○一七年八月十六日
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