证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2017 - 040
拉芳家化股份有限公司
第二届董事会 2017 年第四次临时会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
拉芳家化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 2017 年第四次临时会议于
2017 年 8 月 15 日以现场结合通讯方式在汕头市龙湖区万吉工业区龙江路 13 号公司会议室
召开。会议通知于 2017 年 8 月 11 日以电子邮件方式送达。本次会议应到董事 7 人，实到
董事 7 人，会议由董事长吴桂谦先生主持，公司监事和高管人员列席会议。会议的召集和
召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下
事项：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》；
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
为提高自有资金使用效率，在确保不影响公司日常经营的前提下，同意公司使用总额
不超过人民币 2 亿元的闲置自有资金投资购买保本型银行理财产品，在限定额度内，资金
可以滚动使用。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，《独立董事关于使用闲置自有资金购买银行理
财产品事项的独立意见》及《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》详见《中
国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
2、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》；
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
关于修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
3、审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
关于修订后的《股东大会议事规则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
4、审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
关于修订后的《董事会议事规则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
5、审议通过《关于修改<独立董事工作制度>的议案》；
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
关于修订后的《独立董事工作制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
6、审议通过《关于修改<对外担保管理制度>的议案》；
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
关于修订后的《对外担保管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
7、审议通过《关于修改<对外投资决策制度>的议案》；
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
关于修订后的《对外投资决策制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
8、审议通过《关于修改<总经理工作细则>的议案》；
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
关于修订后的《总经理工作细则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
9、审议通过《关于制定<内幕信息及知情人管理制度>的议案》；
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
公司制定的《内幕信息及知情人管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
10、审议通过《关于制定<投资者关系管理制度>的议案》；
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
公司制定的《投资者关系管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
11、审议通过《关于制定<外部信息使用人管理制度>的议案》；
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
公司制定的《外部信息使用人管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
12、审议通过《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》；
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
公司制定的《重大信息内部报告制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
13、审议通过《关于提请召开公司 2017 年第四次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
《关于召开 2017 年第四次临时股东大会的通知》详见《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、备查文件
公司第二届董事会 2017 年第四次临时会议决议
特此公告。
拉芳家化股份有限公司董事会
2017 年 8 月 16 日
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