证券代码：002253 证券简称：川大智胜 公告编号：2017-025
四川川大智胜软件股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事
会第六次会议于 2017 年 8 月 15 日在公司会议室以现场方式召开。本
次会议通知于 2017 年 8 月 4 日以电话、电子邮件的方式发出。
本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 7 名，董事万虎高先生
因出差未能出席，委托董事郑念新女士代为行使表决权，独立董事刘
阳女士因出差未能出席，委托独立董事范自力先生代为行使表决权；
公司监事、高级管理人员列席会议。
本次会议由董事长游志胜主持，其召集、召开程序符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司 2017 年半年度报告及其摘要》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
《公司2017年半年度报告》全文登载于2017年8月16日巨潮资讯
网，《公司2017年半年度报告摘要》登载于同日巨潮资讯网、《证券时
报》、《中国证券报》。（公告编号：2017-027）
（二）审议通过《公司募集资金 2017 年半年度存放与使用情况的
专项报告》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
《公司募集资金 2017 年半年度存放与使用情况的专项报告》登载
于 2017 年 8 月 16 日巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》。（公告
-1-
编号：2017-029）
（三）审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
依据财政部《企业会计准则第 16 号—政府补助》（财会〔2017〕
15 号）的要求，公司本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，
其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，不存在损
害公司及中小股东利益的情况。
独立董事对本议案发表了“同意”意见，其具体内容登载于2017年8
月16日巨潮资讯网。
《关于会计政策变更的公告》登载于 2017 年 8 月 16 日巨潮资讯
网、《证券时报》、《中国证券报》。（公告编号：2017-028）
（四）审议通过《关于银行授信的议案》
因经营和业务发展需要，公司决定向成都银行武侯支行申请综合
授信额度人民币 8,000 万元，用于流动资金贷款、开立银行承兑汇票、
保函及国际贸易融资业务，期限 1 年。
公司决定向中信银行股份有限公司成都分行申请综合授信敞口人
民币 1 亿元，业务品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性
保函、国际贸易融资额度主要用于进口开证、押汇和代付，期限 1 年。
公司决定向招商银行股份有限公司成都分行申请综合授信额度人
民币 5,000 万元（具体金额以银行最终审批为准），用于流动资金贷
款、承兑汇票、保函等业务，期限 1 年。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
（五）审议通过《关于投资设立融资租赁公司的议案》
为配合公司“十三五”发展战略目标、助推扩大市场销售规模、
适时向客户提供增值服务、进一步提高资金利用能力，公司决定投资
设立融资租赁全资子公司。
-2-
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
《关于投资设立融资租赁公司的公告》登载于 2017 年 8 月 16 日
巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》。（公告编号：2017-030）
（六）审议通过《关于聘任内部审计部门负责人的议案》
鉴于吴俊杰不再担任内部审计部门负责人职务，根据董事会审计
委员会的建议，决定聘任游慧为公司内部审计部门负责人，任期至本
届董事会届满为止。
游慧，女，58 岁，中共党员，中国注册税务师；1996 年 10 月-2014
年 12 月任职于四川省国家税务局，主要从事涉税案件稽查工作，曾担
任稽查大队副大队长、大队长，涉税案件协查科长等职务；于 2014 年
12 月退休。
游慧没有持有公司股份，也没有受到过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所的惩戒；与持有公司 5%以上股份的股东、实际
控制人以及公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2. 独立董事发表的独立意见。
四川川大智胜软件股份有限公司
董 事 会
二〇一七年八月十六日
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