证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2017-022
中孚信息股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中孚信息股份有限公司于 2017 年 8 月 10 日以专人送达方式向全体监事及参
会人员发出了关于召开第四届监事会第五次会议的通知，并于 2017 年 8 月 15
日 11：00 在公司会议室以现场方式召开本次会议。
会议由监事会主席贾锋主持，应出席本次会议的监事为 3 人，实际出席会议
的监事为 3 人，其中亲自出席会议的监事为 3 人。公司董事会秘书列席了本次会
议。本次会议符合《中国人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规
则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次监事会以逐项表决的方式审议通过了以下事项：
（一）会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项
目自筹资金的议案》。
监事会认为：公司本次以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹
资金的置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，本次募集资金置换行为符
合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》等法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集
资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形。
监事会全体监事一致同意用募集资金 4,299.67 万元万元置换预先已投入募
集资金投资项目的自筹资金 4,299.67 万元。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
三、备查文件
1、公司第四届监事会第五次会议决议；
2、大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于中孚信息股份有限公
司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2017]003096
号）。
特此公告。
中孚信息股份有限公司监事会
二〇一七年八月十五日
首页
微信公众号
证券之星APP
