证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2017-067
游族网络股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示：
1、本次会议召开期间无新提案提交表决，也无提案被否决或变更。
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。
3、本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
一、会议的召开情况
1、会议通知情况：公司董事会于2017年7月31日在《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》（公
告编号：2017-064）。
2、召开时间：2017年8月15日（周二）下午14:30
3、召开地点：上海市徐汇区宜山路711号华鑫商务中心2号楼15楼公司会议室
4、召开方式：现场会议形式和网络投票相结合
5、召集人：公司董事会
6、主持人：董事长林奇
7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、
法规和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计26名，其所持有表决权的
股份总数为365,791,077股，占公司有表决权总股份（861,315,045股）的42.4689％。
其中，参加现场投票的股东及股东授权代表10人，其所持有表决权的股份总数为
319,393,827股，占公司有表决权总股份的37.0821％；参加网络投票的股东为16人，
其所持有表决权的股份总数为46,397,250股，占公司有表决权总股份的5.3868％。
2、本次临时股东大会由公司董事会召集，由公司董事长林奇先生主持，公司部
分董事、监事和董事会秘书出席了本次临时股东大会，公司部分高级管理人员、见
证律师列席了本次临时股东大会。
三、议案表决情况
会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议并通过以下议案：
1. 《关于公司<2017 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
表决结果：同意 365,764,577 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9928％；
反对 26,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0072％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意 63,168,767 股，占出
席会议中小股东所持股份的 99.9581％；反对 26,500 股，占出席会议中小股东所持
股份的 0.0419％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000％。
该项议案表决通过。
2. 《关于公司<2017 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
表决结果：同意 365,764,577 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9928％；
反对 26,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0072％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意 63,168,767 股，占出
席会议中小股东所持股份的 99.9581％；反对 26,500 股，占出席会议中小股东所持
股份的 0.0419％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000％。
该项议案表决通过。
3. 《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017 年股票期权激励计划相关事
宜的议案》
表决结果：同意 365,764,577 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9928％；
反对 26,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0072％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意 63,168,767 股，占出
席会议中小股东所持股份的 99.9581％；反对 26,500 股，占出席会议中小股东所持
股份的 0.0419％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000％。
该项议案表决通过。
4. 《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信的议案》
表决结果：同意 365,775,377 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9957％；
反对 300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 15,400 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0042％。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意 63,179,567 股，占出
席会议中小股东所持股份的 99.9752％；反对 300 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.0005％；弃权 15,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持股份的 0.0244％。
该项议案表决通过。
5. 《关于公司进行抵押担保并为全资子公司提供担保的议案》
表决结果：同意 365,775,277 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9957％；
反对 400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 15,400 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0042％。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意 63,179,467 股，占出
席会议中小股东所持股份的 99.9750％；反对 400 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.0006％；弃权 15,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持股份的 0.0244％。
6. 《关于拟发行债务融资产品的议案》
表决结果：同意 365,775,277 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9957％；
反对 400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 15,400 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0042％。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意 63,179,467 股，占出
席会议中小股东所持股份的 99.9750％；反对 400 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.0006％；弃权 15,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持股份的 0.0244％。
四、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所委派律师出席本次会议，认为公司本次股东大会召集和
召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、
法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会规则》的规定，表决结果合法、有效。
五、会议备查文件
1、游族网络股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议
2、北京市中伦律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》
特此公告。
游族网络股份有限公司
董 事 会
二零一七年八月十五日
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