獐子岛：第六届董事会第十二次会议决议公告_股票频道

证券代码：002069 证券简称：獐子岛公告编号：2017－44

獐子岛集团股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议，于 2017

年 8 月 8 日以电话、传真或电子邮件方式发出会议通知和会议资料，并于 2017 年 8 月

14 日 9 时在公司 27 楼 1 号会议室召开。会议应到董事 10 名，实到董事 9 名，缺席董事

1 名，董事罗伟新因公出差缺席本次董事会，监事及部分高管列席会议。会议的召开符

合《公司法》、《公司章程》的有关规定。与会董事经过讨论，审议并通过以下议案：

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2017 年半年度报告》及其摘

要。

报告全文于 2017 年 8 月 16 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上供

投资者查阅。报告摘要详见公司于 2017 年 8 月 16 日刊登在《证券时报》、中国证券报》、

《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告（公

告编号：2017—43）。

特此公告

獐子岛集团股份有限公司董事会

2017 年 8 月 16 日