证券代码：300526 证券简称：中潜股份 公告编号：2017-049
中潜股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、否决议案的情形。
2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1、会议通知情况：
中潜股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 7 月 26 日在创业板指定
信息披露网站巨潮资讯网上发布了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会通知
的公告》（公告编号：2017-044）。
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2017 年 8 月 15 日（星期二）下午 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2017 年 8 月 15 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票的具体时间为：2017 年 8 月 14 日下午 15:00 至 2017 年 8 月 15
日下午 15:00 的任意时间。
3、会议召开地点：广东省惠州市惠阳区新圩镇长布村公司会议室。
4、会议方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
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5、召集人：公司董事会。
6、会议主持人：由于董事长张顺先生出差，本次会议由董事兼副总经理陈
静先生主持。
7、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公
司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的规定。
（二）出席情况
1、出席本次会议的股东及股东授权代表共 9 人，代表的股份总数为
126,834,552 股，占公司总股本 169,814,816 股的 74.69%。其中：出席现场会议
的股东及股东代表 5 人，所持股份 126,794,752 股，占公司总股本的 74.67%；
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 4 人，所持股份
39,800 股，占公司总股本的 0.02%。
其中除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他中小股东 5 人，代表股份 2,524,366 股，占公司股份总数
1.49%。
2、公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，部分高级管理
人员、见证律师列席了本次股东大会，符合《公司法》、《公司章程》以及法律
法规的相关规定。
二、议案的审议和表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表
决，审议通过了如下决议：
1、审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。
该议案的表决结果为：同意 126,832,952 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 99.9987%；反对 1,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0013%；弃
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权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中中小投资者表决结果为：同意 2,522,766 股，占出席会议中小股东有效
表决权股份总数的 99.9366%；反对 1,600 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 0.0634%；弃权 0 股，占出席会议中小投资有效表决权股份总数的 0%。
本议案属于特别决议，已获出席会议股东所持有效表决权总数的三分之二以
上同意通过。
三、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所律师到会见证本次股东大会并出具《法律意见书》，信
达律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序，出席会议人员和召集人的资
格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等中国法律法规及《公司章程》
的规定，表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1.中潜股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议；
2.广东信达律师事务所关于中潜股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会
的法律意见书。
特此公告。
中潜股份有限公司
董事会
二〇一七年八月十五日
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