证券代码：600321 股票简称：国栋建设 编号：2017-071
四川国栋建设股份有限公司
第九届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017 年 8 月 15 日，四川国栋建设股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第
六次会议在成都市双流区西航港开发区长城路 2 段 1 号公司会议室以现场结合通讯方式
召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名；会议由董事长何延龙先生主持，符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以书面投票表决方式全票通过了如下议案:
一、《关于变更公司名称的议案》；
鉴于公司控股股东发生变更，经过对公司业务的梳理，公司未来的发展战略确定为
板材木业、开发建设、贸易物流、酒店经营和金融投资五大板块，决定拟对公司名称进
行变更：
1、公司名称由“四川国栋建设股份有限公司”变更为“正源控股股份有限公司”；
2、公司英文名称由“Sichuan Guodong Construction Co., Ltd”变更为“ Rightway
Holdings Co., Ltd”。
公司股东大会审议通过后，公司名称变更最终以工商登记为准，待工商登记变更完
成后，公司将以变更后的名称为准申请公司股票简称变更事宜。《关于变更公司名称的公
告》，（公告编号：2017-072）详见 2017 年 8 月 16 日的《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》和上海证券交易所网站。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案还需提交公司股东大会审议。
二、《关于修订公司章程的议案》；
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根据《公司法》的相关规定，公司拟变更公司名称，需对《公司章程》中涉及公司
名称的条款进行修订如下：
序号 修改前 修改后
公司注册名称：四川国栋建设股份 公司注册名称：正源控股股份有限
有限公司 公司
第四条
公司英文名称：Sichuan Guodong 公 司 英 文 名 称 ： Rightway
Construction Co., Ltd. Holdings Co., Ltd.
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案还需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于出资设立全资子公司的议案》；
同意公司出资设立全资子公司四川聚丰源供应链管理有限公司、四川汇丰源国际货
运代理有限公司、厦门聚丰源供应链管理有限公司和延安汇丰源国际货运代理有限公司，
并同意授权经营班子办理相关事宜。相关出资设立全资子公司的公告（公告编号：
2017-073、074、075、076）详见 2017 年 8 月 16 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》和上海证券交易所网站。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、《关于召开公司 2017 年第五次临时股东大会的议案》
公司定于2017年8月31日（星期四）上午9:30在成都市双流区西航港工业开发区长城
路2段1号公司会议室召开公司2017年第五次临时股东大会。股权登记日为2017年8月24
日，参会人员登记日为2017年8月30日。会议以现场投票及网络投票方式进行表决，网络
投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会
召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台
的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
上述股东大会详细内容参见公司公告：2017-077《国栋建设关于召开2017年第五次
临时股东大会的通知》。
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表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
四川国栋建设股份有限公司
董 事 会
2017 年 8 月 16 日
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