中材科技股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第七次会议有关事项的独立意见书
中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于二
〇一七年八月十五日在公司会议室现场召开，会议审议了《关于公司 2017 年半
年度报告及其摘要的议案》等议案，根据《中小企业板上市公司规范运作指引》，
《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，经对公司经营行为
的审核、监督，以及对有关资料的认真审阅，基于独立、客观、公正的立场，发
表独立董事意见如下：
一、我们认为本次董事会的召开及全部过程符合《公司法》、《公司章程》及
有关法律法规规定的法定程序，是合法、有效的。
二、本次会议审议通过的 2017 年半年度报告及其摘要客观、公允地反映了
公司 2017 年中期的财务状况和经营成果。
三、报告期内没有控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金的情况。
四、报告期内对外担保情况：
根据《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来以及上市公司对外
担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行
为的通知》（证监发[2005]120号）等规定和要求，作为公司的独立董事，我们
经对公司经营行为的审核、监督，以及对有关资料的认真审阅，基于独立、客观、
公正的立场，对公司累计和2017年度当期对外担保情况发表独立意见如下：
（1）公司能严格遵循《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，
严格履行对外担保的审议程序，建立了对外担保的风险管理制度，严格控制对外
担保风险。
（2）截止2017年6月30日，公司没有为控股股东提供担保，也没有为公司子
公司以外的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。
（3）截止2017年6月30日，公司对外担保情况如下：
单位：人民币（万元）
担保 审议批准 担保
担保合同 实际担保
提供 担保对象 担保类型 担保期限 的担保 债务
方 签署时间 额度 金额 逾期
1
情况
中材
科技 中材科技
风电 （萍乡）风 连带责任 债务履行期限届
2016 年 3 月 15 日 7,000.00 5,400.00 无
叶片 电叶片有限 保证 满之日起两年
有限 公司
公司
泰安
安泰
泰山玻璃纤 连带责任 债务履行期限届
燃气 2009 年 6 月 22 日 1,500.00 无
维有限公司 保证 满之日起两年
有限
公司
泰山玻璃纤 连带责任 债务履行期限届
2016 年 4 月 27 日 49,000.00 49,000.00 无
维有限公司 保证 满之日起两年
泰山玻璃纤 连带责任 债务履行期限届 2016 年 11 月 29
5,000.00 5,000.00 无
泰山 维有限公司 保证 满之日起两年 日
玻璃 泰山玻璃纤 连带责任 债务履行期限届
尚未签订 44,663.36 无
纤维 维有限公司 保证 满之日起两年
邹城 泰山玻璃纤 连带责任 债务履行期限届
2016 年 4 月 15 日 10,000.00 无
有限 维有限公司 保证 满之日起两年
公司 泰山玻璃纤 连带责任 债务履行期限届
2016 年 6 月 17 日 20,000.00
维有限公司 保证 满之日起两年
泰山玻璃纤 连带责任 债务履行期限届 2015 年 12 月 31
20,000.00 无
维有限公司 保证 满之日起两年 日
泰山玻璃纤
连带责任 债务履行期限届
维邹城有限 2014 年 4 月 21 日 68,000.00 20,000.00 无
保证 满之日起两年
公司
泰山玻璃纤
连带责任 债务履行期限届
维邹城有限 2015 年 4 月 24 日 10,836.64 2,997.61 无
保证 满之日起两年
公司
泰山玻璃纤
泰山 连带责任 债务履行期限届
维邹城有限 2016 年 5 月 9 日 5,000.00 2,000.00 无
玻璃 保证 满之日起两年
公司
纤维
泰山玻璃纤
有限 连带责任 债务履行期限届
维邹城有限 2016 年 4 月 19 日 9,400.00 9,400.00 无
公司 保证 满之日起两年
公司
泰山玻璃纤
连带责任 债务履行期限届
维邹城有限 2017 年 1 月 17 日 8,000.00 8,000.00 无
保证 满之日起两年
公司
泰山玻璃纤
连带责任 债务履行期限届
维邹城有限 2017 年 2 月 28 日 5,000.00 5,000.00 无
保证 满之日起两年
公司
2
泰山玻璃纤
连带责任 债务履行期限届
维邹城有限 2017 年 4 月 12 日 10,000.00 10,000.00 无
保证 满之日起两年
公司
泰山玻璃纤
连带责任 债务履行期限届
维邹城有限 2017 年 5 月 4 日 10,000.00 10,000.00 无
保证 满之日起两年
公司
泰山玻璃纤
连带责任 债务履行期限届
维邹城有限 2017 年 4 月 5 日 6,000.00 6,000.00 无
保证 满之日起两年
公司
泰山玻璃纤
连带责任 债务履行期限届
维邹城有限 尚未签订 1,600.00 无
保证 满之日起两年
公司
泰安安泰燃 连带责任 债务履行期限届
尚未签订 2,200.00 无
气有限公司 保证 满之日起两年
泰山玻璃纤
连带责任 债务履行期限届
维邹城有限 2016 年 4 月 14 日 10,000.00 无
保证 满之日起两年
公司
泰安安泰燃 连带责任 债务履行期限届
2014 年 3 月 13 日 3,800.00 无
气有限公司 保证 满之日起两年
山东中材默
连带责任 债务履行期限届
锐水务有限 2013 年 10 月 8 日 6,600.00 4,397.90 无
保证 满之日起两年
公司
北京玻钢院
连带责任 债务履行期限届 2014 年 10 月 16
复合材料有 1,030.00 804.86 无
保证 满之日起两年 日
限公司
中材科技膜
连带责任 债务履行期限届
材料（山东） 2015 年 6 月 9 日 3,000.00 600.00 无
保证 满之日起两年
有限公司
中材科技
连带责任 债务履行期限届
（苏州）有 2017 年 1 月 10 日 7,000.00 2,440.87 无
保证 满之日起两年
公司 限公司
中材锂膜有 连带责任 债务履行期限届
2017 年 5 月 10 日 57,000.00 1,764.10 无
限公司 保证 满之日起两年
中材科技
连带责任 债务履行期限届
（成都）有 2017 年 5 月 19 日 1,000.00 985.4 无
保证 满之日起两年
限公司
泰山玻璃纤 连带责任 债务履行期限届
2017 年 5 月 19 日 20,000.00 20,000.00 无
维有限公司 保证 满之日起两年
泰山玻璃纤 连带责任 债务履行期限届
2017 年 3 月 13 日 39,000.00 35,666.66 无
维有限公司 保证 满之日起两年
3
泰山玻璃纤 连带责任 债务履行期限届
2017 年 3 月 13 日 10,000.00 无
维有限公司 保证 满之日起两年 10,000.00
泰山玻璃纤 连带责任 债务履行期限届
尚未签订 176,500.00 无
维有限公司 保证 满之日起两年
中材科技
连带责任 债务履行期限届
（成都）有 尚未签订 4,000.00 无
保证 满之日起两年
限公司
中材科技
连带责任 债务履行期限届 2014 年 12 月 31
（苏州）有 10,000.00 无
保证 满之日起两年 日
限公司
（4）截至 2017 年 6 月 30 日，公司及控股子公司实际对外担保的金额为人
民币 209,457.4 万元，占 2016 年 12 月 31 日经审计净资产的 26.21%，占 2017 年
6 月 30 日净资产（未经审计）的 25.32%，无逾期担保。
五、对于《关于修订公司主要会计政策的议案》及《关于修订公司财务管理
制度的议案》的独立意见
公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，使公司的会
计政策符合财政部、证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反
映公司的财务状况和经营成果，使会计信息更准确、更可靠、更真实。本次会计
政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司
及全体股东，特别是中小股东权益的情形。我们同意公司本次会计政策的变更。
六、对公司 2016 年高管人员绩效考核与薪酬方案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中
小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关
规定，作为公司的独立董事，对公司 2016 年度董事及高级管理人员的薪酬情况
进行了认真地核查，认为：公司 2016 年度能严格按照董事及高级管理人员薪酬
和有关激励考核制度执行，薪酬考核、发放的程序符合有关法律、法规及公司章
程的规定。
独立董事： 贾小梁 陆风雷
乐超军
二〇一七年八月十五日
4
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