奥康国际:关于公司第六届董事会第三次会议决议的公告

来源:上交所 2017-08-16 00:00:00
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证券代码:603001 证券简称:奥康国际 公告编号:临 2017-020

浙江奥康鞋业股份有限公司

关于公司第六届董事会第三次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江奥康鞋业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三次会议

于 2017 年 8 月 15 日以通讯方式召开。应参与表决董事 9 名,实际参与表决董事

9 名。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的

有关规定,会议合法有效。经与会董事审议并以记名投票的方式通过了以下决议:

一、审议并通过《关于公司 2017 年半年度报告及其摘要的议案》

具体公告内容详见上海证券交易所公告网站 http://www.sse.com.cn。

表决情况:9 票赞成;0 票弃权;0 票反对。

二、审议并通过《关于公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告的议案》

具体公告内容详见公司同日刊登的公告(公告编号:临 2017-022)。

表决情况:9 票赞成;0 票弃权;0 票反对。

特此公告。

浙江奥康鞋业股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 16 日

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