证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告代码：2017-042
江苏大港股份有限公司
关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1．股东大会届次：2017年第三次临时股东大会。
2．股东大会召集人：公司董事会。公司第六届董事会第二十三次会议审议
通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》。
3．本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》等的规定。
4．会议召开日期和时间：
现场会议时间：2017年8月31日（星期四）下午2:30
网络投票时间：2017 年 8 月 30 日—8 月 31 日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 8
月 31 日上午 9：30—11：30，下午 1：00—3：00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2017
年 8 月 30 日下午 3：00 至 2017 年 8 月 31 日下午 3：00 的任意时间。
5．会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交
所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提
供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，如果同
一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6．会议的股权登记日：2017年8月23日
7．出席对象：
（1）截至股权登记日 2017 年 8 月 23 日下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权
出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8．会议地点：江苏镇江新区大港通港路1号江苏大港股份有限公司三楼
会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于开展售后回租融资租赁业务的议案》；
2、审议《关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案》。
3、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》。
特别说明：
1、根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》的要求，本次会议审议
议案 1、3 时将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是
指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东。
2、上述议案已经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过。具体内容详
见刊登在 2017 年 8 月 16 日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
1.00 关于开展售后回租融资租赁业务的议案 √
2.00 关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案 √
3.00 关于为全资子公司提供担保的议案 √
四、会议登记方法
1、登记时间：2017年8月25日（上午9:00时-11:30时,下午1:30时-5:00时）。
2、登记地点：江苏大港股份有限公司证券部（通讯地址：江苏省镇江新区
通港路1号），信函上请注明“股东大会”字样。
3、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权
委托书（见附件）和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持
股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2017年8
月25日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
（5）邮编：212132 传真号码：0511－88901188
4、会期半天，与会股东费用自理；
5、会议咨询：公司证券部。
6、联系电话：0511-88901009 联系人：李雪芳 吴国伟
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票的具体操作流程如下：
（一）网络投票的程序
1.投票代码：362077
2.投票简称：大港投票
3.填报表决意见或选举票数。
对于议案 1-3，填报表决意见：同意、反对、弃权；
4.股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017 年 8 月 31 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 8 月 30 日（现场股东大会召
开前一日）下午 3：00，结束时间为 2017 年 8 月 31 日（现场股东大会结束当日）
下午 3：00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第二十三次会议决议。
特此公告。
江苏大港股份有限公司董事会
二○一七年八月十六日
附件： 授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席江苏大
港股份有限公司2017年第三次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委
托书的指示行使投票，并代为行使表决权：
备注 同意 反对 弃权
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
100 总议案 √
关于开展售后回租融资租赁业务
1.00 √
的议案
关于公司及子公司向银行申请综
2.00 √
合授信的议案
关于为全资子公司提供担保的议
3.00 √
案
注：1、委托人应在表决意见的相应栏中用画“√”的方式明确表示意见；
2、如委托人未对投票作明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
委托人姓名或名称(签章或签字)：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股性质：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托有效期限：
授权委托书签发日期： 年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。
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