山东金泰:第九届董事会第十二次会议决议公告

来源:上海证券报 2017-08-16 00:00:00
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证券代码:600385 证券简称:山东金泰 公告编号:2017-021

山东金泰集团股份有限公司

第九届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

山东金泰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会

第十二次会议于 2017 年 8 月 14 日以通讯方式召 开 ,会议通知于 2017

年 8 月 2 日以电子邮件和电话方式向全体董事发出。公司应出席会议

的董事共 9 人,实际出席会议的董事共 9 人,会议的召集、召开符合

《公司法》和公司《章程》的有关规定,所作决议合法有效。会议审

议通过以下议案:

一、审议通过了公司《2017 年半年度报告全文及摘要》。

表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2017 年 8 月 16 日在上海证券交易所网站

(http://www.sse.com.cn)披露的公司 2017 年半年度报告全文和摘

要及在《中国证券报》、《上海证券报》披露的公司 2017 年半年度报

告摘要。

二、审议通过了公司《关于注销子公司的议案》。

经公司于 2014 年 8 月 7 日召开的第八届董事会第二十一次会议

批准,公司在美国设立了全资子公司 CHINA DATA INC。CHINA DATA INC

自设立后未实际经营,为优化资产结构,降低运营成本,公司决定将

CHINA DATA INC 予以注销,并授权公司经理层办理注销相关手续。

1

表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

山东金泰集团股份有限公司

董事会

二零一七年八月十六日

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