证券代码：300390 证券简称：天华超净 公告编号：2017-033
苏州天华超净科技股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏
苏州天华超净科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会
议于 2017 年 8 月 15 日上午在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议
由公司董事长裴振华先生主持，应参与表决董事 6 人，实际表决董事 6 人，公司
监事及部分高级管理人员列席会议。
本次会议通知于 2017 年 8 月 3 日以电子邮件的方式发出。符合《公司法》
和《公司章程》规定，会议召开合法、有效。经与会董事认真审议，一致通过如
下决议：
1、审议通过《2017 年半年度报告》及其摘要
经审议，董事会认为，公司《2017 年半年度报告》及《2017 年半年度报告
摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内
容真实、准确，完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公
司《2017 年半年度报告》及《2017 年半年度报告摘要》内容并对外报出。
《2017 年半年度报告》及《2017 年半年度报告摘要》详见中国证监会指定
的创业板信息披露网站的公告。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过《关于会计政策变更的议案》
经审议，董事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进
行的合理变更，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，董事会同意本次会计
政策变更。
依照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关法律法规
的规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
公司监事会对该事项发表了审核意见，独立董事对该事项发表了独立意见，
具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于会计政策
变更的公告》。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
苏州天华超净科技股份有限公司董事会
2017 年 8 月 15 日
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