四川明星电力股份有限公司
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2017 年第一次临时股东大会会议资料
2017 年 8 月 23 日
2017 年第一次临时股东大会会议资料
四川明星电力股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会议程
会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
现场会议时间：2017 年 8 月 23 日 9:00。
现场会议地点：四川省遂宁市开发区明月路 88 号，明星康年大
酒店 27 楼会议室。
网络投票系统及时间：2017 年 8 月 23 日，采用上海证券交易所
网络投票系统的交易系统投票平台投票时间为 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 9:15-15:00。
参会人员：2017 年 8 月 17 日收市后在中国登记结算有限责任公
司上海分公司登记在册的公司股东（股东代表），公司董事、监事和
高级管理人员，公司聘请的律师。
会议主持人：秦怀平
序号 议 程 报告人
1 宣布会议开始，通报会议到会情况 秦怀平
2 报告如下议案
关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017
邹德成
年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
3 推选计票人和监票人
4 股东及股东代表投票表决，计票人计票及统计结果
5 股东及股东代表发言提问，公司董事、管理层回答股东提问
6 宣布现场表决结果 监票人
2
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7 休会，等待网络投票结果
8 宣布最终表决结果（现场与网络投票合并） 秦怀平
9 宣读法律意见书 见证律师
10 宣读股东大会决议 秦怀平
11 宣布会议闭幕 秦怀平
3
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关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2017 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
各位股东：
根据五部委《关于印发企业内部控制配套指引通知》和公司《章
程》的相关规定，结合公司实际，公司拟继续聘请瑞华会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构，审计费用为 58 万
元（含差旅及食宿费）；继续聘请该事务所为公司 2017 年度内部控制
审计机构，审计费用为 27 万元（含差旅及食宿费）。
本议案已经公司第十届董事会第二十次会议审议，相关公告已于
2017 年 8 月 5 日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证
券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
现提交大会，请予审议。
2017 年 8 月 23 日
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