证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2017-035
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次
会议于 2017 年 8 月 15 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议应到董
事 5 名，实到董事 5 名，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长方
同华先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
等有关规定。会议以投票表决的方式审议通过如下议案：
1.审议通过了《关于投资建设亳州中药材商品交易中心项目的议案》
目前，国家宏观政策大力扶持中药材产业发展，为集中整合行业资源，引领
中药材产业升级，同时结合亳州中药材产地优势，公司拟出资 21.88 亿元建设亳
州中药材商品交易中心项目。该项目拟建设以“平台+实体”引领智慧贸易的模
式，推动中药材交易标准化，引导中药材产业结构调整，助推企业中药全产业链
的战略布局，进一步提升公司的综合竞争力及盈利能力。
本议案尚需股东大会审议。
具体内容详见在上海证券交易所 www.sse.com.cn 及《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》、《证券时报》发布的临 2017-033 号公告。
表决结果：通过 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。
2.审议通过了《关于更换公司独立董事的议案》
公司独立董事蔡伟先生因个人原因，提出辞呈。本次会议经董事审议同意提
名崔少华先生担任公司独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司
第三届董事会任期届满之日止。崔少华先生已取得独立董事任职资格证，其任职
资格及独立性已经上海证券交易所审核通过，本议案尚需股东大会审议。独立董
事候选人简历见附件。
具体内容详见在上海证券交易所 www.sse.com.cn 及《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》、《证券时报》发布的临 2017-034 号公告。
表决结果：通过 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。
3.审议通过了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
董事会
2017 年 8 月 16 日
附件：
崔少华简历：
崔少华，男，1957 年出生，本科学历，高级会计师。2001 年至今任长江证
券有限公司董事，2002 年至 2010 年任海尔纽约人寿保险公司董事长，2005 年至
2012 年任青岛银行董事，2005 年至 2010 年任海尔财务公司监事长，2007 年至
2010 年任海尔集团副总裁，2014 年至今任青岛吉财菁华投资咨询有限公司执行
董事。
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