证券代码:002758 证券简称:华通医药 公告编号:2017-041 号
浙江华通医药股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江华通医药股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第七次会议于
2017 年 8 月 4 日以现场送达、电话和电子邮件等方式发出通知,并于 2017 年 8
月 15 日在绍兴市柯桥区轻纺城大道 1605 号公司会议室召开。本次会议由公司监
事会主席邵永华先生主持,会议应到监事 3 人,实到监事 3 人。会议的召集、召
开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
经过与会监事认真审议,形成如下决议:
1、审议通过了《关于公司 2017 年半年度报告及其摘要的议案》
经审核,监事会认为董事会编制、审核公司 2017 年半年度报告及其摘要的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
公司《2017年半年度报告》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn);《2017年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒
体《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
2、审议通过了《关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》
经审核,监事会认为公司《关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》的编制符合相关法律、法规的规定,真实、客观反映了公司 2017 年
半年度募集资金的存放与使用情况,2017 年半年度公司募集资金的存放与使用
符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规
定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
《关于 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见公司
指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
经审核,监事会认为:依据财政部的相关要求,公司本次会计政策变更符合
相关规定和公司实际情况,其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关
规定,不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此,同意公司本次会计政策变
更。
表决结果:3 票同意, 0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
浙江华通医药股份有限公司监事会
2017 年 8 月 16 日