证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2017－060
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
2017 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。
3.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
4.本次股东大会对中小投资者的表决进行单独计票,中小投资者
是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1） 现场会议召开时间：2017年08月15日下午15:30开始
（2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间为2017年08月15日上午9：30～11：30，下午13：00～15：
00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2017年
08月14日15：00 ，结束时间为2017年08月15日15：00。
2、现场会议召开地点：广州市番禺区番禺大道北555号番禺节能
科技园总部中心13号楼公司5楼会议室。
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3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
4、会议召集人：董事会。
5、会议主持人：董事长廖定海先生。
6、会议召开的合法、合规性：公司于2017年07月28日召开第三届
董事会第三十次会议审议通过了《关于提请召开2017年第三次临时股
东大会的议案》，《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》已
于2017年07月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本次
股东会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
（备注：以下百分比计算四舍五入，保留至小数点后四位数）
1、现场会议出席情况
本次股东大会出席现场会议的股东及委托代理人共5人，代表股
份163,978,476股，占公司有表决权股份总数约36.7036%。
2、网络投票股东参与情况
通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交
易所交易系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本
次股东大会通过网络投票的股东1人，代表股份3,000股，占上市公司
总股份约0.0007％。
合计参加本次股东大会的股东及委托代理人为 6 人，代表股份
163,981,476 股，占上市公司总股份约 36.7043%。其中出席会议的持
有上市公司 5%以上股份股东（包括股东代理人）为 2 人，代表股份
2
150,803,684 股，占上市公司总股份约 33.7547%；出席会议的中小投
资者为 1 人，代表股份 3,000 股，占上市公司总股份约 0.0007%。
公司部分董事、监事、高管和见证律师等相关人士出席本次会议。
三、议案审议表决情况
本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决。
与会股东审议并通过以下议案：
1、 审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨收购资产的议案》
表决结果：同意 163,978,476 股，占出席会议所有股东所持有的
有效表决权股份总数约 99.9982%；反对 3,000 股，占出席会议所有
股东所持有的有效表决权股份总数约 0.0018%；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持有的有效表决权股份总数的 0%。
其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意 0 股，占出
席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0%；反对 3,000
股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 100%；
弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的
0%。
表决结果：通过。
2、 审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制
性股票的议案》
表决结果：同意 163,978,476 股，占出席会议所有股东所持有的
有效表决权股份总数约 99.9982%；反对 3,000 股，占出席会议所有
股东所持有的有效表决权股份总数约 0.0018%；弃权 0 股，占出席会
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议所有股东所持有的有效表决权股份总数的 0%。
其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意 0 股，占出
席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0%；反对 3,000
股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 100%；
弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的
0%。
表决结果：通过。
3、 审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意 163,978,476 股，占出席会议所有股东所持有的
有效表决权股份总数约 99.9982%；反对 3,000 股，占出席会议所有
股东所持有的有效表决权股份总数约 0.0018%；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持有的有效表决权股份总数的 0%。
其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意 0 股，占出
席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0%；反对 3,000
股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 100%；
弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的
0%。
表决结果：通过，该项议案获得出席会议所有股东所持有的有效
表决权股份总数的 2/3 以上通过。
四、 律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国信信扬律师事务所
2、律师姓名：胡轶、李华权
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3、结论性意见：本所及经办律师认为，公司本次股东大会的召
集人资格、召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格以及本
次股东大会的表决程序均符合法律、行政法规、《股东大会规则》
及《公司章程》的规定，表决结果及本次股东大会通过的决议合法
有效。
五、备查文件
1、公司2017年第三次临时股东大会决议；
2、国信信扬律师事务所出具的《关于广州中海达卫星导航技术
股份有限公司2017年第三次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
董事会
2017 年 08 月 15 日
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