证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2017-034
三祥新材股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议
通知于 2017 年 8 月 5 日以现场送达和邮件等方式送达各位监事，会议于 2017
年 8 月 15 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事
3 人。会议由监事会主席吴纯桥先生主持。会议的召开和表决程序符合《中华人
民共和国公司法》和《三祥新材股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有
效。
二、 监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，形成如下决议：
1、审议通过《关于公司 2017 年半年度报告及其摘要的议案》
监事会对《关于公司 2017 年半年度报告及其摘要的议案》进行了审议，认
为：
（1）公司 2017 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公
司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
（2）公司 2017 年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证
券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司半年度的经营管
理和财务状况等事项。
（3）公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司 2017 年半年度报告
编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（4）全体监事保证公司 2017 年半年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
2、审议通过《关于公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告的议案》
监事会认为：公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，
能够真实、准确、完整地反映公司 2017 年上半年的募集资金使用情况，公司募
集资金的存放与使用符合相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的情
形。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
3、审议通过《关于会计政策变更的议案》
监事会认为：本次会计政策变更是根据《企业会计准则第 42 号——持有待
售的非流动资产、处置组和终止经营》和《企业会计准则第 16 号——政府补助》
进行的调整，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，本次变更
不会对公司财务报表产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整。因此，监事会
同意公司本次会计政策变更。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
三、备查文件
三祥新材股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
三祥新材股份有限公司监事会
2017 年 8 月 16 日
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