证券代码：300577 证券简称：开润股份 公告编号：2017-072
安徽开润股份有限公司
2017 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场与网络相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
2017年7月31日，安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以公
告形式向全体股东发出召开公司2017年第四次临时股东大会的通知，并于2017
年8月4日发布《关于2017年第四次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通
知的公告》。本次会议以现场和网络相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年8月15日上午9:30—11:30，下午
13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年8月14日
下午15:00至2017年8月15日下午15:00期间的任意时间；现场会议于2017年8月15
日下午14:30在公司会议室召开。
出席会议的股东及股东代理人共 5 人,代表股份数 79,656,024 股，占公司股
份总数的 66.3767％。其中，出席现场会议的股东及股东代理人 4 人，代表股份
数 79,654,724 股，占公司股份总数的 66.3756％；参加网络投票的股东 1 人，
代表股份数 1,300 股，占公司股份总数的 0.0011％。
本次股东大会由公司董事会召集，由公司过半数董事共同推举董事高晓敏女
士主持。公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了会议。本次会议符合
《公司法》和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议审议通过了以
下议案：
（一）审议通过《关于变更部分募集资金用途收购控股子公司部分股权暨关
联交易的议案》
表决结果：同意 79,654,724 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9984％；
反对 1,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0016％；弃权 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中：中小投资者表决结果为：同意 18,260 股，占出席会议中小股东所持
股份的 93.3538％；反对 1,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.6462％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（二）审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》
表决结果：同意 79,654,724 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9984％；
反对 1,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0016％；弃权 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中：中小投资者表决结果为：同意 18,260 股，占出席会议中小股东所持
股份的 93.3538％；反对 1,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.6462％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师见证情况
国浩律师（上海）事务所律师鄯颖律师、施诗律师出席了本次股东大会，进
行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召
集人及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相
关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司
章程的规定；本次股东大会的决议合法有效。
四、备查文件
1、安徽开润股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所出具的《关于安徽开润股份有限公司 2017 年第
四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
安徽开润股份有限公司
董事会
2017 年 8 月 15 日
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