证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临 2017-051
深圳市共进电子股份有限公司
第二届董事会第三十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8 月 10 日以电子
邮件方式向全体董事发出会议通知，并于 2017 年 8 月 15 日上午 9:30 在公司会议室
以通讯方式召开第二届董事会第三十九次会议，本次会议应到董事 10 名，实到董事
10 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律法
规及《深圳市共进电子股份有限公司章程》、《深圳市共进电子股份有限公司董事会
议事规则》的规定。
本次会议由董事长汪大维先生主持，与会董事就各项议案进行了审议并进行投
票表决，发表的意见及表决情况如下：
1、审议通过关于《公司 2017 年半年度报告及其摘要》的议案
具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2017
年半年度报告》及其摘要。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权
2、审议通过关于《公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》的议案
具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）的《公司 2017
年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权
特此公告。
深圳市共进电子股份有限公司
董事会
2017 年 8 月 15 日
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