证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2017-040
中南红文化集团股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会
议于 2017 年 8 月 4 日以当面通知、电话通知的方式发出会议通知和会议议案，
并于 2017 年 8 月 14 日在公司会议室召开，应到监事三名，实到监事三名，符合
《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席张月明主持。会议经过讨
论，以举手表决的方式通过了以下决议：
一、审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进
行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关
规定和公司实际情况,其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在
损害公司及股东利益的情形。我们同意本次会计政策变更。
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
二、审议并通过了《公司 2017 年半年度报告全文及摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审核的中南红文化集团股份有限公司
2017 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
三、审议并通过了《关于 2017 年第二季度募集资金存放与使用情况的专项
报告》
经核查，公司募集资金2017年半年度的存放和使用符合中国证监会、深圳证
券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金专
项管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规情形。
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
特此公告。
中南红文化集团股份有限公司监事会
2017 年 8 月 16 日
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