证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2017-041
中南红文化集团股份有限公司
关于募集资金2017年半年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年
度存放与使用情况的专项报告格式》的有关规定，中南红文化集团股份有限公司（以
下简称“本公司”、“公司”）董事会编制了截至2017年6月30日募集资金半年度
存放与使用情况的专项报告。
一、 募集资金基本情况
（一） 实际募集资金金额、资金到账情况
经中国证券监督管理委员会以《关于核准江阴中南重工股份有限公司向钟德平
等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]831号）核准，本
公司通过非公开发行人民币普通股（A股）股票38,157,894股募集配套资金，发行
价格为22.80元/股，募集资金总额为人民币869,999,983.20元，扣除发行费用人民币
10,563,014.81元后，实际募集资金净额为人民币859,436,968.39元。截止2017年6月
30日已使用募集资金851,657,900.07元，加利息收入扣除手续费净额150,976.28元，
截止2017年6月30日余额为18,493,076.21元。
（二）募集资金使用及结余情况
截止2017年 6 月 30 日，公司募集资金使用总额为851,657,900.07元，具体情
况如下：
项目 金额
一、募集资金总额 869,999,983.20
加：利息收入扣除手续费净额 150,976.28
二、募集资金使用 851,657,900.07
募集资金正常投入 851,657,900.07
四、募集资金专户实际余额 18,493,076.21
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五、差异 0.00
差异原因：--
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股
票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法律、法规和规
范性文件的规定，中南文化已在浦发银行江阴支行设立了募集资金专项账户，账号
为 92010154740023675。按照《上市公司证券发行管理办法》的要求，中南文化
已与浦发银行江阴支行及金元证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》，
对募集资金的使用进行专项管理。
报告期末专户存储情况（期末余额包括利息收入）
专户银行名称 银行账号 项目 期末余额（元）
浦发银行江阴支行 92010154740023675 增发 18,493,076.21
合计 18,493,076.21
三、半年度募集资金的实际使用情况
半年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表（发行股份购
买资产并募集配套资金）”（附表1）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司未发生变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
1、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披
露的情况；
2、募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
3、公司不存在二次以上融资且当期存在募集资金运用的情况。
中南红文化集团股份有限公司董事会
2017 年 8 月 14 日
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附表 1：
2017年半年度募集资金的实际使用情况表
（发行股份购买资产并募集配套资金所募集资金）
单位：万元 币种：人民币
报告期内投
募集资金总额 87,000 入募集资金 1,117.91
总额
报告期内变更用途的募集资金总
--
额 已累计投入
累计变更用途的募集资金总额 -- 募集资金总 85,165.79
累计变更用途的募集资金总额比 额
--
例
是否已 是 否 项目可行
承诺投资项 募集资金 截至期末累 截至期末投 项目达到预 本 年 度
变更项 调整后投资 本报告期投 达 到 性是否发
目和超募资 承诺投资 计投入金额 资 进 度 (3) 定可使用状 实 现 的
目（含部 总额(1) 入金额 预 计 生重大变
金投向 总额 (2) ＝(2)/(1) 态日期 效益
分变更） 效益 化
支付收购值
尚 互 动
43,500 43,500 1,117.91 42,172.79 96.95% 是 否
100% 股 权
现金对价
合计 - 43,500 43,500 1,117.91 42,172.79 96.95% - -
超募资金投
向
-
归还银行贷
- - - - - -
款（如有）
补充流动资
43,500 43,500 0 42,993 98.83%- - - - -
金（如有）
超募资金投
- 43,500 43,500 0 42,993 98.83%- - - - -
向小计
合计 87,000 87,000 1,117.91 85,165.79 97.89%- - - -
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体
不适用
项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
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募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 存放于募集资金专户内。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
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