合肥百货:关于公司日常关联交易公告

来源:深交所 2017-08-16 00:00:00
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证券代码:000417 证券简称:合肥百货 公告编号:2017—35

合肥百货大楼集团股份有限公司

关于公司日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

合肥百货大楼集团股份有限公司(简称“公司”或“本公司” )第八届董

事会第四次会议于 2017 年 8 月 14 日召开,会议审议通过了《关于公司日常关联

交易的议案》,关联董事余綯先生回避表决,本次董事会会议召开前,独立董事

对日常关联交易事项进行审核,同意将该事项提交董事会审议,并发表了独立意

见。

公司及控股子公司因日常经营需要,拟与安徽空港百大启明星跨境电商有限

公司(以下简称“跨境电商公司”)发生关联交易,预计 2017 年全年发生总额

不超过 6,000 万元人民币,主要为关联人向公司提供跨境商品。具体交易合同由

交易双方根据实际发生情况在预计金额范围内签署。

本次日常关联交易及预计总金额属于公司董事会审批权限范围内,无需提交

股东大会审议批准。

(二)预计日常关联交易类别及金额

关联交 关联交 关联交易 截至披露日 上年发生金

关联人 预计金额

易类别 易内容 定价原则 已发生金额 额

以市场价

预计 2017

向关联 格为基

跨境电 采购跨 年全年不

人采购 础、 由双 2430 万元 0

商公司 境商品 超过 6000

商品 方协商确

万元

二、关联人介绍及关联关系

(一)基本情况

1.公司名称:安徽空港百大启明星跨境电商有限公司

1

2.公司住所:合肥市长江西路拓基广场 C 座 602

3.企业类型:其他有限责任公司

4.注册地:安徽省合肥市经济技术开发区云谷路以南、桃枝路以东合肥出

口加工区综合业务楼 1001#室

5.办公地点:合肥市长江西路拓基广场 C 座 602

6.法定代表人:郑晓燕

7.注册资本: 2000 万

8.统一社会信用代码:91340100MA2MWLJE8R

9.经营范围:预包装食品(含冷藏冷冻食品销售)、保健食品、婴幼儿配方

乳粉、其他婴幼儿配方食品销售;五金产品、电子仪器、家用电器、化工产品(不

含化学危险品)、化妆品、轻纺产品、纸张、机械设备、百货、饲料、畜禽、生

鲜食品、冷冻食品、酒店设备、计算机及周边设备、电子数码产品的批发兼零售

(含网上);报关、报验代理业务;电子商务信息咨询;自营和代理各类商品和

技术的进出口业务(但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依

法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

10.股权结构如下:

股东名称 出资额(万元) 出资比例

深圳市启明星电子商务有限公司 800 40%

合肥百货大楼集团股份有限公司 700 35%

合肥海恒投资控股有限公司 300 15%

安徽百大合家福连锁超市股份有限公司 200 10%

合计 2000 100%

截至 2016 年末,安徽空港百大启明星跨境电商有限公司总资产 0.23 亿元,

净资产 0.13 亿元;2016 年度实现营业收入 1259.93 万元,净利润-454.89 万元,

经营活动产生的现金流量净额-1325.63 万元;截至 2017 年 6 月 30 日,总资产

0.31 亿元,净资产 0.12 亿元,实现营业收入 2330.3 万元,净利润-362.91 万元,

经营活动产生的现金流量净额-443.42 万元。

关联交易对方非失信责任主体人、非重大税收违法案件当事人。

(二)与公司的关联关系

跨境电商公司为公司的参股公司,不纳入公司合并报表范围。余綯先生作为

2

公司董事,同时担任跨境电商公司董事职务,根据深圳证券交易所《股票上市规

则》10.1.3 的有关规定,跨境电商公司属于公司的关联法人,跨境电商公司与

公司及公司控股子公司间的交易属于关联交易。

(三)履约能力分析

公司认为跨境电商公司具有良好的履约能力,日常交易中能正常履行合同约

定内容,其履约能力不存在重大不确定性。

三、关联交易主要内容

1.关联交易定价政策及定价依据

关联人向公司提供商品,双方遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的市场原

则,交易价格遵循公允定价原则,主要参照市场价格协商确定。

2.关联交易协议签署情况

关联交易协议由公司与关联方根据实际发生的业务情况签署。

四、关联交易的目的和对公司的影响

1.鉴于跨境电商平台国际供应链、海外直采的优势,以及为进一步有效推动

公司商品结构的新升级,引领新的消费模式,2017 年以来公司加大与跨境电商

公司的合作,向跨境电商公司采购全球各地高端海外生活消费用品,采购其产品

能够填补公司跨境商品的空白,增加和丰富公司产品种类;可以与公司现有业务

形成协同效应,拓展销售市场,符合公司发展战略。公司与关联方发生的日常关

联交易,是公司业务发展的正常需要,按照客观公平、平等自愿、互惠互利的市

场原则,以公允的价格和交易条件,确定双方的权利义务关系,不会对公司的生

产经营和财务状况构成重大影响,不存在利益输送和损害公司及股东利益的情

形。

2.公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立,关联

交易不会对公司的独立性构成影响,公司主要业务也不会因此类交易而对关联方

形成依赖。

五、涉及关联交易的其他安排

无涉及关联交易的其他安排。

六、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

本年初至披露日,本公司与跨境电商公司累计已发生的关联交易金额为人民

币 2,430 万元。

3

七、独立董事事前认可和独立意见

本公司独立董事刘京建先生、陈结淼先生、方福前先生、李姝女士对日常关

联交易事项进行了事前审查,同意提交董事会审议,并发表独立意见如下:公司

对日常经营相关的关联交易进行合理预计,是公司业务发展及生产经营的正常需

要,有利于发挥公司与关联人的协同效应,上述交易对上市公司独立性没有影响,

公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。公司董事会在审议

日常关联交易相关议案时,关联董事回避表决该项关联交易,表决程序符合《公

司法》、《证券法》以及《公司章程》等有关规定;交易定价政策和定价依据遵照

客观公平、平等自愿、互惠互利的市场原则,不存在损害公司及公司股东尤其是

中小股东利益的情形。

八、备查文件

1.公司第八届董事会第四次会议决议。

2.独立董事意见。

特此公告。

合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

2017 年 8 月 16 日

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