证券代码：300637 证券简称：扬帆新材 公告编号：2017-038
浙江扬帆新材料股份有限公司监事会
关于公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象名单
之审核及公示情况说明
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江扬帆新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)依据《上
市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)的相关规定，对《浙江扬
帆新材料股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“激励计
划”或“本激励计划”)中确定的激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。
根据《管理办法》及公司章程的规定，公司监事会充分听取公示意见后对激励对
象名单进行了审核，相关公示情况及监事会核查情况如下：
一、公示情况
1、公司于 2017 年 08 月 04 日在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《浙江扬帆新材料股份有限公司 2017
年限制性股票激励计划激励对象名单》；
2、公司于 2017 年 08 月 05 日在公司内部 OA 系统对上述激励对象的姓名与
职务予以公示，公示期自 2017 年 08 月 05 日起至 2017 年 08 月 14 日止，共计
10 天。在公示期限内，公司员工、股东等与激励计划相关的人员可以通过通讯
或面谈的形式向监事会反馈意见。截至本公告披露日，公司监事会并未接到与本
激励计划拟激励对象有关的任何异议。
二、监事会核查意见
根据《管理办法》、《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及
《公司章程》的相关规定，公司对拟激励对象名单和职务的公示情况结合监事会
的核查结果，监事会发表核查意见如下：
1、列入公司本次激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》等法律、法
规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。
2、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
(1)最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
(2)最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
(3)最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施；
(4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
(6)中国证监会认定的其他情形。
3、列入本次激励计划激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的
激励对象条件，符合激励计划规定的激励对象条件，本激励计划的激励对象不包
括公司监事、独立董事；单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人
及其配偶、父母、子女未参与本激励计划。
综上所述，公司监事会认为：
本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律所规定的条件，其作为公司
2017 年限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。
特此说明。
浙江扬帆新材料股份有限公司监事会
2017 年 8 月 15 日
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