证券代码：000779 证券简称：三毛派神 公告编号：2017-054
兰州三毛实业股份有限公司
第五届监事会第三十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1. 会议名称与届次
兰州三毛实业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第
五届监事会第三十三次会议。
2. 监事会会议通知发出的时间和方式
于 2017 年 8 月 11 日分别以电子邮件、电话、书面送达等方式发
出。
3. 监事会会议召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2017 年 8 月 15 日上午 9:00；
现场会议：甘肃省兰州新区嘉陵江街 568 号本公司办公楼。
召开方式：现场会议加通讯书面表决。
4. 监事出席人员
公司五届监事会全体人员 3 人。应参会表决监事 3 人，实际参加表
决监事 3 人。监事魏永辉、梁霞出席现场会议，监事胡伯平以通讯方式
审议表决。
5. 会议的召集与召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
议题：公司 2017 年度半年度报告
本议案内容详见同日载于《证券时报》和“巨潮资讯
（ http://www.cninfo.com.cn ） 网 ” 上 公 告 的 全 文 及 摘 要 ， 公 告 编 号
2017-052、2017-053。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会监事表
决通过。
三、备查文件
1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。
特此公告
兰州三毛实业股份有限公司 监事会
2017 年 8 月 15 日
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