证券代码：002536 证券简称：西泵股份 公告编号：2017-039
河南省西峡汽车水泵股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议公告
本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
河南省西峡汽车水泵股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十
五次会议于 2017 年 8 月 14 日在公司会议室召开。本次会议的通知于 2017 年 8
月 3 日以书面形式送达，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会
议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会
议由公司监事会主席摆向荣召集并主持，与会监事一致审议通过了如下决议：
1、审议通过《关于<2017 年半年度报告及其摘要>的议案》
投票结果：全体监事以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
经审核，监事会认为董事会编制和审议《公司 2017 年半年度报告及其摘要》
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了上市公司的真实情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、审议通过《关于<2017 年半年度募集资金存放与使用情况的报告>的议案》
投票结果：全体监事以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》，公司董事会对 2017 年上半年募集资金存放与使用情况进行了全面核查，并
出具了《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的报告》。
3、审议通过《关于监事会换届选举的议案》
投票结果：全体监事以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
鉴于公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有
关规定，应对监事会进行换届。监事会同意提名摆向荣女士、董彬先生为公司第
六届监事会股东代表监事候选人。任期自公司股东大会选举通过之日起三年。
拟新聘任的监事，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人
数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的
二分之一。本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议，股东大会需
采取累积投票制对监事候选人进行分别、逐项表决。当选的 2 名监事将与公司职
工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第六届监事会。
为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职
责。
《关于监事会换届选举的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》
投票结果：全体监事以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
经审核，监事会认为公司此次对部分募集资金投资项目实施主体及实施地点
的变更是基于公司实际经营发展情况提出的，不会对项目实施造成实质影响。监
事会同意变更“郑州飞龙年产 300 万只汽车部件项目（一期）”中“年产 20 万只
电子水泵项目”实施主体及实施地点，并将此议案提交股东大会审议。
本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。
5、审议通过《关于会计政策、会计估计变更的议案》
投票结果：全体监事以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的调整，
符合相关规定，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定；本次会
计估计变更是在法律法规规定的范围内，根据公司快速发展的实际情况做出的，
相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次会计政策、会计估
计变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情
形。因此，同意公司本次会计政策、会计估计变更。
6、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
投票结果：全体监事以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
为满足经营及发展需要，公司拟向中原银行股份有限公司西峡支行、中国邮
政储蓄银行股份有限公司南阳市分行各申请综合授信额度 1 亿元整，具体期限自
2017 年 8 月-2018 年 8 月。授权公司总经理孙耀忠全权代表公司签署上述授信额
度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。由此产生的法律、经
济责任由本公司承担。
2017 年，公司向银行申请的综合授信额度累计为 12.7 亿元，超过公司资产
总额的 30%。本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。
7、审议通过《关于调整公司独立董事薪酬的议案》
投票结果：全体监事以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
根据有关规定，参考行业及地区的收入水平，结合公司实际情况，经公司董
事会薪酬与考核委员会提议，将独立董事薪酬由每年税前 7.5 万元调整为每年税
前 10.8 万元。
本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。
8、审议通过《关于调整公司监事薪酬的议案》
投票结果：全体监事以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
根据有关规定，参考行业及地区的收入水平，结合公司实际情况，将监事董
彬工资由每年税前 4.1 万元调整为每年税前 5.16 万元，职工代表监事陈玉印工
资由每年税前 3.5 万元调整为每年税前 4.2 万元。
本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。
9、审议通过《关于调整公司高级管理人员薪酬的议案》
投票结果：全体监事以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
为提高公司高级管理人员工作的积极性，根据国家法律、法规、《公司章程》、
公司《薪酬管理制度》的规定，参考行业及地区的收入水平，结合公司实际情况，
经公司董事会薪酬与考核委员会提议，将公司总经理孙耀忠工资由每年税前 36
万元调整为每年税前 60 万元，将公司副总经理梁中华、孙定文、冯长虹、唐国
忠、焦雷、王瑞金、万国敏、谢国楼工资由每年税前 12 万元调整为每年税前 24
万元。
特此公告。
河南省西峡汽车水泵股份有限公司监事会
2017 年 8 月 14 日
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