甘肃陇神戎发药业股份有限公司
独立董事对 2017 年半年度相关事项的独立意见
我们作为甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“陇神戎发”或“公
司”） 的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上
市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关文件规定，以
及 《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的约定，本着对公司、全体
股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司 2017 年半年度报告期
内的相关事项发表如下独立意见：
一、关于 2017 年半年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对
外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保
若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）和《关于规范上市公司对外担保行为的
通知》（证监发[2005]120 号）等规定和要求以及《公司章程》、《对外担保管理
制度》等规定，对公司 2017 年半年度控股股东、实际控制人及关联方占用资金、
公司对外担保情况进行了认真的了解和核查，发表如下独立意见：公司控股股东
及其他关联方不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至
2017 年 6 月 30 日的违规关联方占用资金情况。截止 2017 年 6 月 30 日，
公司累计和当期不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况。
二、关于公司 2017 年半年度关联交易事项的独立意见
公司 2017 年上半年度未发生重大关联交易行为。公司《关联交易管理制度》
规定的关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，定价公允，
属于与日常经营相关的持续性事项，符合公司实际生产经营需要，不存在任何内
部交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
（本行以下无正文）
（本页无正文，为甘肃陇神戎发药业股份有限公司独立董事对 2017 年上半年相
关事项的独立意见签字页）
独立董事：
石金星 石晓峰 万红波
2017 年 8 月 15 日
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