国际医学:第十届董事会第十七次会议决议公告

来源:深交所 2017-08-16 00:00:00
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证券代码:000516 证券简称:国际医学 公告编号:2017-049

西安国际医学投资股份有限公司

第十届董事会第十七次会议决议

公 告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西安国际医学投资股份有限公司董事会于2017年8月4日以书面方

式发出召开公司第十届董事会第十七次会议的通知,并于2017年8月14

日在公司总部会议室以现场表决形式召开。会议应到董事11人,实到

董事11人,出席会议的董事有史今、王爱萍、曹鹤玲、刘旭、刘瑞轩、

孙文国、张铮、师萍、张宝通、杨乃定、常晓波。公司监事会成员列

席了会议。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的

规定。会议由史今董事长主持。

经会议认真审议和投票表决,通过了下述决议:

一、通过公司《2017 年半年度报告》及其摘要,按有关规定予以

公告(11 票同意、0 票反对、0 票弃权);

二、通过公司《关于执行新会计准则并变更会计政策的议案》(11

票同意、0 票反对、0 票弃权)。

本次会计政策变更是根据财政部修订和颁布的企业会计准则进行

的合理变更,符合相关规定,执行会计政策变更能够客观、公允地反

映公司的财务状况和经营成果;决策程序符合相关法律、法规、规范

1

性文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形;

同意公司本次会计政策的变更。

公司全体独立董事认为:公司依照财政部的有关规定和要求,对

公司会计政策进行变更,使公司的会计政策符合财政部、中国证监会

和深圳证券交易所等相关规定,能够客观、公允地反映公司的财务状

况和经营成果,符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决

策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,没有损害公司及

中小股东的权益,同意本次会计政策的变更。

三、通过《关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报

告》(11 票同意、0 票反对、0 票弃权);

公司全体独立董事认为:公司 2017 年半年度募集资金的使用符合

中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用以及

公司《募集资金管理制度》的相关规定,不存在募集资金存放和使用

违规的情形。

以上报告内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

西安国际医学投资股份有限公司董事会

二○一七年八月十六日

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