证券代码：000516 证券简称：国际医学 公告编号：2017-049
西安国际医学投资股份有限公司
第十届董事会第十七次会议决议
公 告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安国际医学投资股份有限公司董事会于2017年8月4日以书面方
式发出召开公司第十届董事会第十七次会议的通知，并于2017年8月14
日在公司总部会议室以现场表决形式召开。会议应到董事11人，实到
董事11人，出席会议的董事有史今、王爱萍、曹鹤玲、刘旭、刘瑞轩、
孙文国、张铮、师萍、张宝通、杨乃定、常晓波。公司监事会成员列
席了会议。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的
规定。会议由史今董事长主持。
经会议认真审议和投票表决，通过了下述决议：
一、通过公司《2017 年半年度报告》及其摘要，按有关规定予以
公告（11 票同意、0 票反对、0 票弃权）；
二、通过公司《关于执行新会计准则并变更会计政策的议案》（11
票同意、0 票反对、0 票弃权）。
本次会计政策变更是根据财政部修订和颁布的企业会计准则进行
的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反
映公司的财务状况和经营成果；决策程序符合相关法律、法规、规范
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性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形；
同意公司本次会计政策的变更。
公司全体独立董事认为：公司依照财政部的有关规定和要求，对
公司会计政策进行变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会
和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状
况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决
策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及
中小股东的权益，同意本次会计政策的变更。
三、通过《关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》（11 票同意、0 票反对、0 票弃权）；
公司全体独立董事认为：公司 2017 年半年度募集资金的使用符合
中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用以及
公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在募集资金存放和使用
违规的情形。
以上报告内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
西安国际医学投资股份有限公司董事会
二○一七年八月十六日
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