国际医学:第九届监事会第九次会议决议公告

来源:深交所 2017-08-16 00:00:00
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证券代码:000516 证券简称:国际医学 公告编号:2017-050

西安国际医学投资股份有限公司

第九届监事会第九次会议决议

公 告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西安国际医学投资股份有限公司第九届监事会第九次会议于

2017 年 8 月 14 日在公司总部以现场表决形式召开。公司已于 2017

年 8 月 4 日以书面方式将会议通知发送至全体监事。会议应到监事 7

人,实到 7 人,出席会议的监事有曹建安、刘勇、刘梅、王志峰、古

晓东、程鑫渝、李凯。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公

司章程》的规定。会议由监事会主席曹建安先生主持。经与会监事认

真审议和表决,通过了以下决议:

一、同意公司《2017 年半年度报告》及摘要(7 票同意、0 票反

对、0 票弃权);

经审核,监事会认为董事会编制和审议公司 2017 年半年度报告

的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准

确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。

二、通过公司《关于执行新会计准则并变更会计政策的议案》(7

1

票同意、0 票反对、0 票弃权)。

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行合理变

更,决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害

公司及股东利益的情形,同意本次会计政策的变更。

西安国际医学投资股份有限公司监事会

二○一七年八月十六日

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