漳泽电力:2017年第四次临时股东大会决议公告

2017-08-16 00:00:00 来源:深交所
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证券代码:000767 证券简称:漳泽电力 公告编号:2017 临-065

山西漳泽电力股份有限公司

2017 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,

公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1. 本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

2. 本次股东大会决议不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2017年8月15日下午14:00

(2)网络投票表决时间:2017年8月14日—2017年8月

15日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具

体时间为:2017年8月15日上午9:30-11:30,下午13:00-

15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时

间为:2017年8月14日15:00至2017年8月15日15:00期间的任

意时间。

2.现场会议召开地点:太原市晋阳街南一条10号漳泽电

力13楼第九会议室。

3.召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相

结合的方式。

4.召集人:公司董事会

5.现场会议主持人:公司董事长文生元先生。

6.本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大

会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,

合法有效。

7. 通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 股 东 8 人 , 代 表 股 份

1,425,086,053 股,占上市公司总股份的 46.3150%。

其中:通过现场投票的股东 2 人,代表股份

1,425,040,953 股,占上市公司总股份的 46.3135%;通过

网络投票的股东 6 人,代表股份 45,100 股,占上市公司总

股份的 0.0015%。

8.公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师列席

了会议。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议通

过了公司董事会提交的以下议案:

1.审议通过了《关于向下属子公司提供融资担保额度的

议案》

总表决情况:

同意1,425,063,053股,占出席会议所有股东所持股份

的99.9984%;反对23,000股,占出席会议所有股东所持股

份的0.0016%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),

占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同 意 22,100 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的

49.0022%;反对23,000股,占出席会议中小股东所持股份

的50.9978%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),

占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:通过。

2.审议通过了《关于调整下属子公司临汾热电保险债权

投资计划担保事项的议案》

总表决情况:

同意1,425,063,053股,占出席会议所有股东所持股份

的99.9984%;反对23,000股,占出席会议所有股东所持股

份的0.0016%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),

占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同 意 22,100 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的

49.0022%;反对23,000股,占出席会议中小股东所持股份

的50.9978%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),

占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:通过。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:山西华炬律师事务所

2.律师姓名:孙智 李鹏雁

3.结论性意见:股东大会召集、召开、出席本次股东大

会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序符合有

关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。股东大

会决议合法有效。

四、备查文件

1.公司八届十四次董事会决议;

2.公司2017年第四次临时股东大会决议;

3.山西华炬律师事务所出具的公司2017年第四次临时

股东大会的法律意见书。

山西漳泽电力股份有限公司董事会

二○一七年八月十五日

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