证券代码：300559 证券简称：佳发安泰 公告编号：2017-037
成都佳发安泰科技股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1．成都佳发安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二
届监事会第七次会议通知已于2017年8月3日以电话、电子邮件的形式
发出，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、
地点、内容和方式。
2．会议于2017年8月15日14:00以现场方式在公司会议室召开，
采用现场投票的方式进行表决。
3．本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会
主席梁坤先生主持。
4．本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公
司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1．审议通过了《2017 年半年度报告全文及其摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2017年半年度报告
全文及其摘要》的程序符合法律，行政法规，中国证监会、深圳证券
交易所的各项规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司2017
半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗 漏 。 详 见 公 司 于 2017 年 8 月 16 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3票同意， 票反对，0 票弃权。
2．审议通过了《募集资金2017年上半年度存放与使用情况的专
项报告》
经核查，监事会认为：公司2017年上半年度募集资金存放及使用
符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和要求，募集资金的存
放及使用没有与募集资金项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项
目的正常进行，不存在改变和变相改变募集资金投向和损害股东利益
的情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
3．审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为：公司本次关于政府补助相关会计政策的变
更是根据财政部相关文件进行的合理变更，符合《企业会计准则》的
相关规定，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等
的相关规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损
害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
详见公司于2017年8月16日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
《成都佳发安泰科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决
议》
特此公告。
成都佳发安泰科技股份有限公司
监事会
2017 年 8 月 15 日
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