证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2017-033
上海神开石油化工装备股份有限公司
关于诉讼事项的进展公告二
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次诉讼的前期公告情况
上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月18日
发布了《关于诉讼事项的公告》（公告编号：2017-004）。
公司股东陈立兵先生（以下简称“原告”）向上海市闵行区人民法院（以下简
称“闵行法院”）递交起诉状，请求闵行法院撤销公司《2016年度第一次临时股东
大会决议》中《关于补选陆灿芳女士为公司第三届监事会监事的议案》、《关于补
选成曦女士为公司第三届董事会独立董事的议案》、《关于补选第三届董事会非独
立董事的议案》等三项决议。
本案于2017年3月1日在闵行法院开庭审理，公司于2017年6月6日收到闵行法院
作出的一审判决书【（2017）沪0112民初2137号】，并发布了《关于诉讼事项的进
展公告》（公告编号：2017-027）。
二、本次诉讼的进展情况
公司已于上诉期内向上海市第一中级人民法院（以下简称“一中院”或“二审
法院”）提出了上诉。
近日，公司收到二审法院的开庭传票，本案定于2017年9月5日在一中院开庭审
理。
三、公司相关说明
公司已会同本案的代理律师，对二审的答辩方案和证据链条做了补充和完善，
将本着实事求是的原则，坚决维护公司的合法权益。
二审判决生效前，相关董事、监事的任职资格不受影响。公司董事会、监事会
将照常履行相关职能，确保公司正常运作，以维护全体股东的合法权益。
四、本次诉讼对公司的影响
因本案尚在审理之中，对公司可能的影响暂时无法判断，公司将根据后续进展
及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、上海市第一中级人民法院（2017）沪01民终9322号传票。
特此公告。
上海神开石油化工装备股份有限公司
董事会
2017 年 8 月 15 日
首页
微信公众号
证券之星APP
